米国のローカル銀行のCEOは、暗号豚の詐欺を捕らえられた後、30年の懲役刑で脅かされています

豚肉屋の詐欺的なスキームは、米国で発生しています。(写真;ドク。コイン水族館)

ジャカルタ-米国カンザス州エルハートにある地方銀行であるハートランドトライステート銀行の元CEOであるシャンハネスは、暗号資産を購入するために4700万米ドル(7410億ルピア)相当の銀行の不正流用容疑に直面しなければなりません。ハネスは、「ピッグブッチャリング」と呼ばれる詐欺的なスキームに関与しているとされており、偽の暗号プロジェクトに銀行の資金を投資するように説得されています。その結果、銀行は破産し、2023年7月に規制当局によって閉鎖されました。

銀行で30年間働き、2008年からCEOを務めてきたハネスは、2022年12月から暗号投資家であると主張しました。当初、彼は暗号を購入するために彼の個人的なお金を使いましたが、その後、地元の教会や投資クラブなどの他のエンティティからの資金を使い始めました。2023年5月、彼は取締役会や株主からの承認なしに、暗号を購入するために銀行の資金を使用し始めました。

裁判所の文書によると、ハネスは2023年5月から7月にかけて、銀行から暗号交換への少なくとも11のワイヤー送金を行い、合計4700万ドルを実施しました。ハネスは、短期間で大きな利益を約束する暗号プロジェクトに投資したと主張していますが、プロジェクトは偽物であり、お金を取り戻すことができなかったことが判明しました。

ハネスをにかけた詐欺スキームは、金融犯罪執行ネットワーク(FinCEN)によって「被害者がお金を失うように説得される前に、合法であるはずの仮想通貨投資機会に投資する」スキームとして定義された「ピッグブッチャーリング」と呼ばれています。

「詐欺師は被害者を『豚』と呼び、おそらく架空の身元を使用し、潜在的な関係を[確立]するふりをして、被害者を資産から騙す前に信頼できるパートナーシップにあると信じ込ませるために、被害者を「肥育」させるための複雑なストーリーライン」とFinCENの声明には書かれています。

ハネスは、電信移送の問題を解決するために、裕福な銀行顧客の1人である地元の農家に1200万ドル(1890億ルピア)の融資を求めた後、この詐欺的な計画に関与していることが判明しました。顧客は融資を拒否し、銀行の取締役にこの件を報告した。その後、カンザス州の規制当局は銀行の調査を行い、銀行は溶解されていないと述べた。

このスキャンダルの結果、1905年以来運営され、農民や起業家に融資を提供することで地域社会に奉仕してきたハートランドトリステートバンクの銀行は閉鎖されなければなりません。銀行の顧客は、口座あたり最大25万米ドル(39億ルピア)の預金を保証する連邦預金保険公社(FDIC)を通じて資金を取り戻すことができます。しかし、ハネスと彼の家族を含む銀行の株主は、投資を失う可能性があります。

CEOおよびカンザス州の学校および銀行協会の理事会メンバーとしての地位を辞任したハネスは、現在、銀行不正流用罪と最大30年の懲役刑の脅迫に直面しています。彼は2024年2月28日にカンザス州フィジタ連邦裁判所で最初の審理を受ける予定です。