ジャカルタ - 米国司法省(DOJ)は、ベラルーシとキプロスの2人の市民、アリアクサンドル・クリメンカとアレクサンドル・ヴィニクを、BTC-e暗号交換を許可なく運営し、マネーロンダリングの陰謀に関与した容疑で起訴しました。2011年から2017年まで運営されているBTC-eは、コンピュータハッキングから麻薬取引に至るまで、さまざまな犯罪を犯すためのサイバー犯罪者が手段であると考えられています。
クリメンカとヴィニクは、米国の要請に基づいて、2023年と2017年にラトビアとギリシャで逮捕されました。その後、両者は裁判のために米国に引き渡された。有罪となれば、最大25年の懲役に直面する。さらに、彼らはまた、BTC-eに関連するいくつかのテクノロジーおよび金融会社を支配している疑いがあります。
BTC-eは世界で最も古く、最大の暗号交換の1つであり、主にロシア市場をターゲットにしていますが、そのサーバーは米国にあります。司法省によると、BTC-eは米国財務省にマネーサービス事業として登録されておらず、マネーロンダリング防止プロセスも、適切な「顧客確認」または「KYC」検証システムも、連邦法に従ってマネーロンダリング防止プログラムも持っていません。
KYC検証は、規制の遵守を確実にするために顧客の身元を確認するプロセスです。通常、暗号交換やプラットフォームで口座を開設する際に、名前、住所、運転免許証やパスポートなどの識別文書などの個人情報の提供が含まれます。KYCは、暗号空間でのマネーロンダリング、詐欺、その他の違法行為の防止に役立ちます。
司法省は、BTC-eは、コンピューターハッキング、詐欺、個人情報の盗難、税金還付詐欺スキーム、公的汚職、麻薬密売に関与する人々を含む、サイバー犯罪者の取引を世界的に促進すると主張しています。BTC-eはまた、2014年に破産したマウントゴックス暗号交換から盗まれた資金を含む、犯罪収益の約40億ドル(62.6兆ルピア)を洗浄するために使用されたと言われています。
このBTC-e訴訟は、暗号市場における違法行為、特に法的要件に従わない領土内で運営されている取引所における違法行為の監視を狭めるための米国の努力の一例です。最近、米国証券取引委員会(SEC)は、暗号交換バイナンスとコインベースが顧客に未登録の証券を提供していると非難しました。両取引所はSECと進行中の法廷闘争を繰り広げている。
クリプトニュースが報じたように、米国の政策立案者が暗号業界で厳格な規制を推進しているため、ETPプロバイダーの21Sharesからの2024年市場見通しレポートを引用して、企業は海外に追い出されているという懸念があります。レポートによると、米国は世界の暗号市場シェアを最大に保っていますが、規制リスクも最も高いです。
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