中国警察がマネーロンダリングに関与した疑いのある42歳の女性から61,000ビットコインを押収

中国警察は数千ビットコインを押収した。(写真;ドキュメント。モダンコンセンサス)

ジャカルタ - 中国出身の女性、Jian Wenは、中国から英国に逃れた逃亡者であるZhimin Qianが犯した暗号詐欺に起因するマネーロンダリング事件の容疑者です。Qianは、2014年から2017年の間に中国で実施した偽の投資スキームから50億ポンド(100兆ルピア)を横領したと伝えられている。

中国警察によると、Qianは犯罪のお金でビットコインを購入し、デジタルウォレットに保管しました。その後、彼は偽の身元、ヤディ・チャンを使用して英国に入国し、ロンドンのハンプスティーンヒースに豪華な家を借りました。

そこで、英国当局は、安全なストレージボックスや約14億ポンド(26.8兆ルピア)相当の61,000ビットコインを含むデバイスなど、Qianの所持品を押収することに成功しました。しかし、Qianは今日でも捕まっていません。

ロンドンでテイクアウト労働者として働くウェンは、Qianのお金を洗うのを手伝ったと伝えられている。彼は、Qianを宝石起業家であるZhangとして、そして彼の介護者として知っていたと言いました。彼はまた、Qianからサービスのための贈り物として、約1500万ポンド(2988億ルピア)相当の3,000ビットコインを手に入れたと主張した。彼は、Qianが中国警察に指名手配されている暗号詐欺師であることを知らなかったと主張した。

検察官のギリアン・ジョーンズはウェンの証言を疑って、嘘をついていると非難した。ジョーンズ氏は、ウェンはおそらくQianのお金の起源を知っていて、彼の足跡を隠すために故意に彼の名前で財産を購入しようとしたと述べた。ジョーンズ氏はまた、ウェン氏が違法なビットコインマイニング活動に関与している可能性があると述べた。

ウェンは3件のマネーロンダリングに直面し、現在クラウンサザーク裁判所で裁判にかけられている。陪審員は、ウェンが有罪かどうかを決定します。