ジャカルタ - 暗号資産を利用したマネーロンダリングのケースは、国連(UN)の注目を集めています。1945年10月24日に設立された国際機関は、特にアジア地域でのマネーロンダリング事件に関連する最新のデータを明らかにしました。
国連の報告書は、アジアでのUSDTステーブルコインを使用したマネーロンダリング活動が増加していると説明しました。国連薬物犯罪ユニットが発表したレポートによると、このステーブルコインは東南アジアの犯罪者が詐欺やマネーロンダリングを実行するためのお気に入りのツールになりました。
報告書は、ミャンマーとカンボジアで活動しているマネーロンダリングシンジケートを強調しており、USDTを違法な資金を現金で交換する手段として使用しています。さらに、この地域の違法なオンラインギャンブルプラットフォームは、USDTを使用したマネーロンダリング取引も促進します。
国連の幹部であるジェレミー・ダグラス氏は、暗号技術の出現により、東南アジアの犯罪者が使用する代替の銀行システムが作成されたと述べました。
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テザー社の取り組み
ステーブルコインは犯罪行為に使用されていますが、USDT発行体としてのテザーは、違法行為と戦うための積極的な措置を講じています。昨年、テザーは米国当局と暗号交換OKXと協力して、違法行為に関連する2億2,500万ドル相当のUSDTトークンを凍結しました。
テザーはまた、米国上院委員会と米国下院金融サービス委員会に手紙を送り、デジタル資産分野での違法行為と戦うというコミットメントを確認しました。
同社はChainalysisの分析ツールを実装し、トランザクションを分析し、テロリストグループへの資金提供を防止するために、マネーロンダリング防止(APU)および顧客確認(KYC)プログラムを備えたコンプライアンス部門を設立しました。
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