ジャカルタ - カンボジアの多くの悪意のある俳優が、USDTステーブルコインを使用して違法行為を開始したと伝えられています。米ドルの価格に追随する価値を持つ暗号資産は、合法的なHouion Payプラットフォームを使用して暗号通貨交換サービスを提供する詐欺師グループによって悪用されました。
SCMPのレポートによると、カンボジア政府によって承認された金融プラットフォームであるHuion Payは、USDTを含む暗号資産交換サービスを提供する多くのTelegramグループの本拠地です。これらのグループのいくつかは、国際的なSIMカードや海外の中国市民に関するデータを含む詐欺を支援するツールも提供しています。
さらに、レポートは、違法なサービスとして銀行カード、犯罪歴チェック、会社記録、および銀行報告書を提供するオペレーターも明らかにしています。このオペレーターは、支払いとしてUSDTを受け入れることが知られています。実際、カンボジアは2017年から暗号の使用を禁止しています。
薬物犯罪担当国連事務所の地域代表であるジェレミー・ダグラス氏は、暗号の使用により、地方自治体は技術開発よりも速くなっていると述べました。
「オンラインギャンブル、詐欺、マネーロンダリング、闇市場に従事する犯罪グループは、東南アジアのほとんどの法執行機関よりも技術力が高い」とジェレミー・ダグラスは述べた。
一方、USDTの発行体としてのテザーは最近、米国と協力して、外国資産管理局(OFAC)のブラックリストに載っているアドレスの資金を凍結することにより、コンプライアンスの取り組みを強化しました。テザーはまた、米国シークレットサービスや連邦捜査局(FBI)などの米国政府機関と協力したと主張した。
The English, Chinese, Japanese, Arabic, and French versions are automatically generated by the AI. So there may still be inaccuracies in translating, please always see Indonesian as our main language. (system supported by DigitalSiber.id)
