台湾の暗号交換Bitginマネーロンダリング容疑で調査

Bitginは、マネーロンダリング事件に関して同国の警察によって調査されています。(写真:ドキュメント。ペクセル)

ジャカルタ - 台湾の暗号交換Bitginは、マネーロンダリング事件に関して同国の警察によって調査されています。今週初めの地元のニュース報道によると、同社のオペレーション責任者であるYuting Zhangは、「Eight-ight Guild Hall」マネーロンダリング事件に関与した疑いで台湾警察に逮捕された。

以前、2人の地元のビジネスマンであるZhemin GuoとChengwen Tuは、外国為替取引所と暗号交換口座を使用して海外からの電信詐欺によって取得した犯罪の収益を洗浄することにより、数十億ドル相当のマネーロンダリングスキームを実行したとして警察から非難されました。

Tuはまた、海外でのビデオゲームクレジットの販売を通じて、3億ドルのニュータワン(145.5ルピア)相当の偽の輸出税の払い戻しを主張して、州の税務当局を欺いたとして告発されています。

現在、台湾には暗号交換のための公式のライセンス制度はありません。9月、Bitginは業界の同僚とともに、政治当局者の自規制とロビー活動の目的で仮想資産サービスプロバイダー準備事務所を設立しました。

「今回は、準備グループのメンバーが調査に関わっています。準備グループは直ちに会議を開き、一般の回答を発表した。この事件に関与したメンバーも、準備グループの作業への参加を自発的に停止した」と、台湾VASP協会の法律顧問であるYuling Tsaiは述べた。

11月13日の声明で、取引所は、その業務は「正常であり、ユーザーの権利は影響を受けない」と述べた。Bitginによると、Zhangの最高経営責任者であるWight-Eight Guild Hall社と2021年後半から2022年3月までマネーロンダリング事件に関与していました。しかし、Bitginは、Zhangがマネーロンダリングの申し立てを知った後、相手とのすべてのコミュニケーションを停止したと述べました。

「現時点では、Bitginは調査部門と完全に協力し、調査の円滑な運営を確保するために必要なすべての支援を提供し、事実ができるだけ早く説明されることを願っています。