FTXが手を挙げ、顧客取引データをFBIに提出する

破産した暗号交換であるFTXは、消費者データをFBIに引き渡したと伝えられています。(写真;ドク。コインジーク)

ジャカルタ-破産を申請した暗号交換であるFTXは、取引データと顧客情報をFBIに提供することを余儀なくされました。これは、FTXの破産コンサルタントであるAlvarez & Marsalが提出した文書から明らかになりました。

これらの文書は、多くのFBI支部がFTXにサブポーンを送信し、調査に関連する特定のデータを要求していることを示しています。情報のみ、サブポーンは、個人または組織に裁判所または他の当局に情報または証拠を提供するよう求める公式の令状です。

ただし、これらの文書は、FBI捜査の目的と目的に関連する詳細を提供していません。FBIポートランドのサブポーンからの「フィラデルフィアが特定の顧客に対して要求した特定の取引の分析」や「特定の取引ハッシュに関連する取引情報と顧客の抽出」などの簡単な説明しかありません。

9月に提出されたデータ要求ノートで、FBIフィラデルフィアは「特定の個人に関連する活動の調査」を求める大陪審員のサブポーナを送った。大陪審員は、個人または組織に対して起訴するのに十分な証拠があるかどうかを判断する責任がある機関です。

10月31日、FBI事務所からの要請は2件しかなかった。そのうちの1つは、取引データ情報を検索するオークランドFBIのサブプーンに関連しており、もう1つはFBIフィラデルフィアから「特定のデバイスのIDに関連するAWSからのトランザクションデータ」を要求しています。AWSは、クラウドコンピューティングサービスプロバイダーであるAmazon Web Servicesの略です。

FTXは、顧客名を一般の人々から機密に保とうとしています。6月、彼らは米国破産裁判官ジョン・ドーシーから顧客名を文書から削除する許可を得ました。

その理由は、名前が漏洩した場合、元FTX顧客が詐欺や個人情報の盗難の被害者になる可能性があるためです。ただし、この許可は、FTXの顧客データを要求する権限を持つ連邦当局には適用されません。

FTXは、当局から顧客データを要求された最初の暗号交換ではありません。5月、米国の裁判所は、米国の税務当局である内部収益サービスが、米国最大の暗号交換であるコインベースのユーザー取引データにアクセスできると裁定しました。これは、暗号トレーダーによる脱税を追求するために行われます。