パレスチナの過激派グループは、寄付を現金化するためにロシアの暗号交換を使用しています

パレスチナの過激派は、寄付を受け取るために外国の暗号交換を使用しています。(写真;ドク。ヤフー金融)

ジャカルタ - 成長する金融環境の中で、暗号通貨はますます世界的な懸念事項になりつつあります。しかし、最近のレポートでは、このデジタル通貨の物議を醸す使用が明らかになりました。パレスチナの過激派組織であるイスラム聖戦グループは、ロシアの暗号交換Garantexを使用して、9300万ドル(1兆4000億ルピア)の支払いを受けたと伝えられている。

以前はエストニアに上場され、現在はモスクワに拠点を置くGarantexは、米国財務省によって認可されています。このレポートは、国際貿易における暗号通貨の使用とその地政学への影響に関する多くのデリケートな問題を明らかにしています。

ウォールストリートジャーナル(WSJ)の報道によると、グランテックスはもともとエストニアに登録され、その後モスクワに本社を置き、2022年4月、米国財務省は、ウクライナ侵略の結果として課された金融制限を回避するためのロシアの努力を防ぐ努力の一環として、それに制裁を課した。

この暗号取引プラットフォームは、ランサムウェアグループContiとダークネットハイドラマーケットプレイスからの違法取引を処理したと主張されています。さらに、このプラットフォームは、ロシア最大の暗号ねずみ講フィニコのマネーロンダリングや、ロシアの右翼準軍事部隊であるルシチの資金調達にも使用されています。

イスラエルの脅威からパレスチナを守るイスラム過激派運動ハマスは、取引を隠蔽し、制裁を回避するために同様の資金調達スキームを使用したと主張されている。

Garantex取引所は、ロシアルーブルで現金で暗号を購入するオプションをユーザーに提供しています。このデジタルコインは、その後、海外の法定紙幣に変換することができます。WSJは、この種の転送を追跡して停止することは非常に難しいと指摘しています。

米国の制裁にもかかわらず、モスクワ市のビジネス本部にオフィスを構えるこの暗号交換は引き続き活発です。6月だけでも、取引高は8億6,500万ドルに達し、プラットフォームがブラックリストに載る前に登録された売上高よりも実際には高くなりました。

それでも、WSJの報告書は、ハマスがガランテックスを通じて受け取ったかもしれない正確な金額については言及していない。パレスチナの運動はまた、世界最大の暗号交換であるBinanceの財布を使って暗号寄付を集めていると報告されています。

イスラエル警察は、バイナンスの助けを借りてそのようなアカウントを凍結したと発表しました。ユニークなことに、イスラエルは「Crypto Aid Israel」というタイトルの暗号の形で寄付も開いています。