ワドゥー、ブラジル議会はバイナンスが詐欺を犯したと非難する!

バイナンスの暗号交換は、ブラジルで詐欺を犯したとして非難されています。(写真;ドキュメント。チェーンブルリン)

ジャカルタ-ブラジルの議会委員会は、大手暗号交換プラットフォームBinanceに対して深刻な申し立てを発行しました。彼らは、バイナンスが不正な金融ピラミッドスキームに関与し、ブラジルの規制に違反していると非難した。バイナンスのCEOであるChangpeng Zhao(CZ)も、ブラジルにいくつかの会社を設立する際の隠された動機を持っていると言われています。

ブラジル議会委員会は、バイナンスに関連する3人の主要人物に対する法的措置を勧告しました。彼らは、Changpeng ZhaoのCEO、ブラジルのGilherme Haddad Nazarのゼネラルディレクター、ラテンアメリカの制度関係ディレクター、Daniel Mangabeiraです。

彼の主張の中で、委員会はまた、バイナンスがブラジルの規制当局を回するために7億9,170万米ドル(12.4兆ルピア)相当の取引を行ったことを明らかにした。彼らは、「バイナンスが2021年に400億BRLを移動させたが、認可された機関であるアイトゥーは、顧客が誰であるか、資金の起源が合法であるかどうかを管理していた」と指摘した。

ただし、これらの主張はまだブラジルの議会委員会からの推薦段階にあり、次のステップを決定するのはブラジル警察の責任であることに注意することが重要です。

さらに、委員会が発表した包括的な報告書は、暗号通貨に関連するビジネス管理における疑わしい慣行の兆候を詳細に調査しています。

レポートはまた、BinanceのCEOであるChangpeng Zhaoが、地元の金融規制の遵守を回避するためにブラジルにいくつかの会社を設立したとされていることにも言及しています。

ブラジルの委員会は、「チャンペン・ジャオは、法人の不明確なネットワークを確立し、すべてが趙によって直接的または間接的に管理されており、明確なビジネス目的も法律の遵守を回避する以外の目的もない」と述べた。

委員会は、この監視の欠如がさまざまな問題を引き起こしていると主張しており、最も顕著なのはねずみ講における暗号交換の悪用です。このレポートはまた、同社が何らかの形で規制措置を回避することを目指していると主張するコンプライアンス責任者Binanceの声明にも言及しています。

Binance CZのCEOがさまざまな国で規制上の脚光を浴びているのはこれが初めてではありません。一部の米国の規制当局は、FTX暗号交換の崩壊についてCZを非難しました。彼らは、取引所の崩壊前のCZのツイートが金融流動性と安定性の不確実性を引き起こし、最終的に取引所の暴落につながったと主張しています。