カルテルシナロアはマネーロンダリングに暗号財布を使用する

Kartel Sinaloaは、送金に暗号財布を使用しています。(写真;ドク。ブロックチェーンニュース)

ジャカルタ - 2023年9月26日火曜日、米国財務省の対外資産管理局(OFAC)は、国際的な麻薬密売に貢献する人々を含む、シナロアカルテルに関連する10人の個人に制裁を発表しました。

この取り締まりには、カルテル・シナロアのロス・チャピトス派閥のマネーロンダリングに関与したとされる容疑者の1人、マリオ・アルベルト・ヒメネス・カストロが使用した「0x9c2」アドレスのイーサリアムウォレットに対する制裁も含まれます。

ヒメネス・カストロは、メキシコのカルテル指導者に支払うために、デジタル通貨の使用と資金の違法な送金を指示したと言われています。それだけでなく、資金はベンタニルの生産にも使用されます。

カルテル・シナロアは、メキシコで最も強力な麻薬密売グループの1つとして知られており、米国へのデンタニルの主要な供給国の一つです。制裁は、投獄されたシナロアの指導者ホアキン・"エル・チャポ"・グスマンの子供たちが率いる派閥、ロス・チャピトスのメンバーにも向けられています。

この行動により、OFACは米国居住者内でのビンタニルとその前駆体の違法な流通を混乱させようとしています。これらの制裁には、イーサリアムウォレットが所有する資産の凍結と、米国市民がウォレットと取引を行うことを禁止することが含まれます。

OFACは、一方通行として制裁を実施することにより、オピオイドの流行で役割を果たす麻薬密売人と戦い続けるというコミットメントを表明した。