ジャカルタ-破産した暗号交換であるFTXは、香港を拠点とするサラメダの元従業員に対して起訴することで法的措置を講じたと伝えられています。この訴訟で、FTXは、多くの関連個人によって盗まれたとされる1億5,730万ドルまたは2.4兆ルピアに相当する資金を回収しようとしました。
訴訟の提出は、FTXの破産に先立って、5つの個人と2つの会社が一連の疑わしい資金引き出しに関与していたという事実を明らかにします。それらは、マシューバーゲス、マイケルバーゲス、レスリーバーゲス(マシューとマイケルの母親)、ケビングエン、ダレンウォン、および他の2つの事業体として識別されました。
報告によると、サラメダの元従業員は、FTXが2022年11月11日に破産を発表する数日前に、FTX.com とFTX USのさまざまなアカウントを所有または管理しており、違法に資産を引き出すために使用されていました。
被告の行動は、他の顧客よりも資金を引き出す優先順位を確保するために、FTX内の接続を悪用したとされています。この提出はまた、マシュー・バーゲスが一部のFTX従業員に影響を与えて、以前に遅れていた特定の資金の引き出し要求を処理したとされていると指摘しました。
盗まれた合計1億5,730万ドルのうち、11月7日以降に約1億2,300万ドルが引き出され、FTXは11月8日まで引き出しを停止できませんでした。
これは、被告がFTX債権者を現在および将来の両方で妨害、遅らせ、または欺く意図で行動を計画していることを示しています。
現在、FTXの創設者であるサムバンクマンフリード(SBF)はまだ刑務所で苦しんでおり、彼の刑事裁判は10月3日に開始される予定です。SBFの弁護団は、裁判が行われる前に彼を刑務所から釈放しようとしましたが、残念ながら、検察官は、SBFが自由になった場合に発生する可能性のある多くのリスクを考慮したため、すぐにはそれを満たしませんでした。
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