オーストラリアの規制当局が暗号会社ビットトレードを要求

Kraken暗号オペレーター、Bit Tradeが訴えられました。(写真;ドキュメント。ニューズブトリック)

ジャカルタ - オーストラリア証券投資委員会(ASIC)は、オーストラリアのKraken暗号通貨取引所の運営者であるBit Tradeに対する民事訴訟を開始しました。この措置は、取引製品の1つの設計および流通義務(DDO)に関連する申し立てられた違反に対する対応です。

ASICによると、Bit Tradeは、オーストラリアの顧客に証拠金取引商品を提供する前に、ターゲット市場を決定できなかったと見なされます。2021年10月のDDOの制定以来、1,160人以上のオーストラリアの顧客が、Kraken取引所を通じてBit Tradeマージン取引商品を使用している間に、約1,295万ドル(1,980億ルピア)の損失を被ったとされています。

DDOの法的要件は、金融商品を提供するオーストラリアの企業に適用されます。これらの要件では、企業は顧客の要求を満たし、確立された戦略に従って販売する金融商品を作成する必要があります。

Bit Tradeは、2020年1月にKrakenを通じてオーストラリアの顧客に証拠金取引商品を導入しました。規制当局は、少なくとも2021年10月5日にDDOが制定されて以来、約1,160人のオーストラリアの顧客がこの証拠金取引商品を使用し、1,980億ルピアの損失をもたらしたと主張しています。

ASICは以前、DDOへの違反に関して2022年6月にBit Tradeに懸念を表明していました。しかし、Bit Tradeは、適切なターゲット市場を特定せずに、オーストラリアの顧客にこの製品を提供し続けています。

規制措置を受けて、当初は「マージン更新」サービスと見なされていたビットトレードマージン取引商品は、現在、金融当局によって「クレジットファシリティ」に分類されています。この製品により、顧客は保証価値の最大5倍のクレジットにアクセスして、Kraken取引所で特定の暗号資産を取引することができます。

ASICは現在、証拠金取引商品に関連するさらなる違反の可能性からBit Tradeを禁止する宣言、罰金制裁、および命令を求めています。このケースは暗号の世界で脚光を浴びており、成長する業界における規制と消費者保護へのコンプライアンスの重要性を強調しています。