ジャカルタ-裁判所のファイルは、米国政府が今年押収された41.000ビットコイン(BTC)を販売することを計画しており、2023年3月14日に9.861.1707894BTCを販売することに成功したことを明らかにしています。これは、ニューヨーク司法省が発表したように、ジェームズ・チョンが地区裁判官ポールG.ガーデフによって懲役1年の刑を宣告された後に明らかになりました。
Zhongは、9つのシルクロードアカウントを作成し、DNM引き出しシステムをだまして50.000BTCを彼の管理下にあるアドレスに解放する140のトランザクションをトリガーすることにより、シルクロードDNMから盗むために不正なスキームを使用しました。
興味深いことに、Zhongはシルクロードを本来の目的に使用したことはなく、偽のアカウントは攻撃を開始するためだけに作成されました。調査員は、200BTCを超える正味合計を得るには、約2.000〜50.000BTCかかると推定しています。
さらに、数年後、Zhongは50.000年2017月にフォークビットコインされたときに2017ビットコインキャッシュ(BCH)を獲得し、フォーク後に海外の暗号交換を使用してそのすべてを3.500BTCに交換しました。資金は、ジョージア州ゲインズビルにあるZhongの自宅で、毛布とチートスポップコーンの缶の下に沈められた階下の金庫で発見されました。
連邦当局は、3つの別々の機会に約51.351.89785803ビットコイン、およびいくつかの貴金属と661.900ドルの現金を押収しました。さらに、当局は、多くの不動産を所有するメンフィスの会社であるRE&DインベストメンツのZhongの80%の株式を取得しました。
32歳のZhongは、電信詐欺の容疑で有罪を認めており、ニューヨーク司法省が関与していることに加えて、この事件は内国歳入庁(IRS)、ロサンゼルスフィールドオフィスの西部サイバー犯罪ユニット、およびアセンズクラーク郡 警察も関与しています。
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