ジャカルタ-欧州連合法執行協力庁(Europol)は、当局が暗号会社Bitzlatoに対する法執行措置の一環として、暗号通貨で1900万米ドル(2,870億ルピア)以上を含む暗号ウォレットを押収したと報告しました。
1月23日の発表で、ユーロポールは、公開時の約10億ユーロ(16.3兆ルピア)の資産の約46%が、禁止されている活動に関連してBitzlatoを通じて譲渡されたと報告しました。政府機関の分析によると、ビッツラートはビットコイン、ダッシュ、ドージコインを含む暗号通貨で21億ユーロ(33億ドル)以上を受け取り、その多くはロシアルーブルに変換されました。
🚨 #Bitzlato:上級管理職が逮捕された。ユーロポールの支援を受けた当局🇺🇸が🇫🇷主導するこの作戦は、フランスのサービスのデジタルインフラストラクチャを停止させました。👥 プラットフォームの経営陣の主要メンバーも尋問されました。⤵️プレスリリース https://t.co/k0dGy3rNQk pic.twitter.com/lv5stazDeY
— ユーロポール(@Europol)2023年1月23日
「暗号資産の法定通貨への変換は違法ではありませんが、サイバー犯罪オペレーターの調査では、多数の犯罪資産がプラットフォームを通過していることがわかります」とユーロポールはコインテレグラフが引用したと述べています。
「疑わしい取引の大部分は、外国資産管理局(OFAC)によって認可されたエンティティに関連していますが、その他はサイバー詐欺、マネーロンダリング、ランサムウェア、児童虐待資料に関連しています」とEuropolは付け加えました。
暗号通貨に焦点を当てた執行チームの行動の一環として、米国当局は1月18日に、フロリダでビッツラートの創設者アナトリーレグコディモフを逮捕したと発表しました。
ユーロポールはまた、ベルギー、キプロス、ポルトガル、スペイン、オランダの機関の支援を含むこの作戦により、暗号交換に関連する他の4人(キプロスで1人、スペインで3人)が逮捕されたと付け加えました。
逮捕に加えて、ユーロポールは、当局が約1800万ユーロ(290万ドル)相当のウォレットを押収し、5000万ユーロを管理する他の暗号交換の100以上のアカウントを凍結したと報告しました。米国当局はまた、違法なロシアの金融に関連する「主要なマネーロンダリング問題」であるとされるビッツラトのサーバーを押収する試みにも関与していました。
伝えられるところによると、レグコディモフは逮捕後、1月18日にフロリダ州南部地区の米国地方裁判所で裁判にかけられた。ビッツラートの彼のヨーロッパの対応者がどのような罪に直面する可能性があるかは不明です。
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