ジャカルタ–米国を拠点とする暗号交換の巨人であるCoinbaseは、2023年1月4日にニューヨーク金融サービス局(NYDFS)に1億米ドル(約1.5兆ルピア)の罰金を支払うことを承認したと伝えられています。
NYDFSは、コインベースが2020年から2021年の間にマネーロンダリング防止法を遵守しなかったと非難しました。Coinbaseは5,000万ドルの罰金を支払うことに同意し、さらに5,000万ドルは必要なマネーロンダリング防止(AML)の身元調査を実施するために使用されます。
「Coinbaseは、これらのアラートに追いつくために必要な適切な人員、リソース、およびツールを欠いており、預金は管理不能なレベルまで急速に増加しています」と、監督官のエイドリアン・ハリスが署名した承認命令は詳しく説明しています。
「2021年末までに、Coinbaseは未確認のトランザクション監視アラート預金を100,000以上(その多くは数か月前のものです)に増加させ、強化されたデューデリジェンスを必要とする顧客預金は14,000を超えました」と承認書の声明は付け加えました。
Bitcoin.com Newsの立ち上げにより、コンプライアンス調査は2020年に開始され、身元調査管理の欠如の疑いは2018年に始まりました。Coinbaseは当時、AMLと顧客確認(KYC)のガイドラインが守られていることを確認するために、独立した検査官を雇うことに同意しました。
しかし、コンプライアンスの問題は残っており、ニューヨークの規制当局は2021年に行動を起こすことを決定しました。「私たちは、暗号空間における違法な資金調達の問題について非常に率直に話してきました。そのため、私たちのフレームワークは暗号会社を銀行と同じ基準に保持しています」とハリス監督は述べています。
このニュースを受けて、コインベース(COIN)の株価は実際に価格が急騰しました。COINは2023年1月4日水曜日に6.74%上昇しました。同社はそれについてのブログ投稿で述べています。Coinbaseによると、「今後2年間で5,000万ドルのコンプライアンスプログラムへの投資を約束する」とのことです。
「私たちは、この決議を、継続的な改善への取り組み、主要な規制当局との関わり、そして私たち自身と他の人のために、暗号空間でのコンプライアンスの強化を推進するための重要なステップと見なしています」とCoinbaseは書いています。
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