ロシアの国会議員アンドレイ・ルゴボイは、西側の制裁を回避するためにビットコインロンダリングに従事しています

ロシアの野党活動家ミハイル・ホドルコフスキー(写真:ツイッタースクリーンショット@mich261213)

ジャカルタ-国内の暗号通貨マイニングを合法化する法案の起草者の1人であるロシアの議員は、Bankoffとして知られる地元の店頭(OTC)取引所に縛られていると非難されています。

ロシアの野党活動家ミハイル・ホドルコフスキーは、12月19日のロンドンを拠点とするドシエセンターの調査プロジェクトの記事で、バンクオフOTCをMPアンドレイ・ルゴボイに関連付けました。

6,000語の記事には、ホドルコフクシのライブYouTubeチャンネルで公開された「クリプトクレムリン:当局がビットコインをどのように洗浄したか」というタイトルのビデオが添付されていました。

Dossierによると、Bankoffは、主要なグローバル暗号交換Binanceでロシアルーブルを使用する最もアクティブなピアツーピアトレーダーです。

以前に報告されたように、Binanceは、欧州連合が昨年10月にロシアのすべての暗号取引を禁止したにもかかわらず、認可されていないロシア国民にサービスを提供し続けています。BankoffのOTCプラットフォームは、顧客からの現金のみを受け入れ、マネーロンダリング防止や顧客確認(KYC)コントロールはほとんどありません。

伝えられるところによると、商人の事務所はモスクワ市の超高層ビル地区にある建物の65階にありました。この場所は、ロシアの暗号通貨マイニングの中心地であるロシア中東部のブラーツク市周辺に電力を配電する会社であるブラーツク電力網に属しています。

Dossierによると、Bankoffはユーザーの暗号取引から最大4%の手数料で毎日最大20,000米ドル(3億1,220万ルピア)を稼ぐことができます。伝えられるところによると、ルゴボイの妻、クセニア・ルゴヴァヤも2018年からブラーツク電力ネットワークに出資している。

彼女の夫によって提出され、書類のビデオに示されているとされる声明は、ルゴバヤが2021年に2,960万ルーブル、つまり40万米ドル(62億ルピア)強の収益を上げており、ブラーツク電力会社以外の収入源がないことを示しています。

ドシエの記事とビデオでは、ドシエの代表者が承認されたロシアの暗号交換Garantexを使用してテザーで10万ルーブル(2,180万ルピア)を変換できたとされる方法も説明されています。

伝えられるところによると、代表者はUSDTをGarantexからBinanceに送金し、英国を拠点とするフィンテックWiseの口座に正常に送金することができたため、米国からの制裁にもかかわらず、資金の分配が可能になりました。

そのような計画は、ロシア政府当局者が制裁を回避することを可能にするだけでなく、それらでお金を稼ぐこともできます。

「それは、ロシアの当局者や治安部隊のメンバーが暗号通貨を使用して何百万人もの人々を海外に連れて行くだけでなく、そうすることでお金を稼ぐことを思いとどまらせるものではありません。世界中の法執行機関の注意下にある人々は、長い間これに縛られてきました」と、コインテレグラフが引用した書類は述べています。

それは暗号自体から利益を得ているように見えますが、ロシアの議員は一般の人々による暗号投資の考えに積極的に反対しています。ロシア政府は地元の暗号通貨取引所を合法化していませんが、中央銀行は暗号投資に対して確固たる姿勢をとっています。

 ロシア最大の暗号OTCプラットフォームの1つをサポートすることに加えて、Lugovoiは地元の暗号通貨法を策定することで知られています。彼は、11月17日にロシア議会の下院に提出された暗号通貨マイニング法案の著者の1人です。

ルゴボイは、2006年に英国で元ロシアの治安部隊員であるアレクサンドル・リトビネンコの毒殺に関与した後、政治的キャリアを開始しました。