ジャカルタ–第4位の大手暗号交換であるKuCoinは、オランダの金融当局であるオランダ銀行(DNB)から警告を受けました。中央銀行は、KuCoinがオランダで無免許で運営されていると非難した。
したがって、DNBは、KuCoinがデジタル資産を違法に取引していると述べました。DNBはまた、KuCoinがマネーロンダリングおよびテロ資金供与防止法に違反していると非難した。
さらに、オランダ中央銀行はオランダ国民にKuCoin暗号資産の交換を避けるように警告しました。同時に、金融当局は消費者が規則に違反していないと主張した。DNBは、マネーロンダリングを含む違法行為に関連するユーザー宛ての警告について詳しく説明しました。
KuCoin自体は2019年10月から国内で運営されています。暗号取引会社は、世界200か国以上でデジタル資産サービスを提供しています。
規制当局に問題があった
2022年6月、KuCoinはカナダのオンタリオ州証券委員会によってもブロックされました。KuCoinは規制規則に違反したとして告発されたため、証券委員会は禁止し、160万米ドル(約250億ルピア)の罰金を科しました。
オランダに戻ると、KuCoinだけがDNBとの暗号交換ではありません。以前は、世界最大の暗号交換Binanceも同様の問題を経験していました。オランダ中央銀行は、国内で許可なく運営していたとして、Binanceに340万米ドルの罰金を科しました。
その後、FTXの破産は、規制当局や中央銀行が暗号規則を強化した暗号会社に悪影響を及ぼしました。その点で、欧州連合は最近、加盟国間で業界を規制するために暗号資産市場規制(MiCA)を承認しました。
この規則では、暗号会社は銀行と同じ法律を遵守する必要があります。MiCAは、暗号業界のルールを強化するために、米国上院議員エリザベスウォーレンによって提案されました。
The English, Chinese, Japanese, Arabic, and French versions are automatically generated by the AI. So there may still be inaccuracies in translating, please always see Indonesian as our main language. (system supported by DigitalSiber.id)
