米国の検察官は、TwitterとDiscordを利用したポンプアンドダンプ詐欺で8人のインフルエンサーを訴えます

司法次官補、ケネス・ポライト。(写真:ウィキペディア)

ジャカルタ-11月14  日水曜日、米国の検察官は、証券詐欺計画で8人を起訴したと述べた。また、TwitterとDiscordを使用して株式を操作することで約1億1400万米ドルをかき集めたと非難した。

テキサス州南部地区の検察官によると、8人の男性はソーシャルメディアプラットフォームで成功したトレーダーであると主張し、価格が上昇したら処分する目的で特定の株式をフォロワーに売却することにより、いわゆる「ポンプアンドダンプ」スキームに従事したとされています。

米国証券取引委員会(SEC)は、スキームの被告に対して関連する民事訴訟を起こしたと述べた。SECも、7人の被告がTwitterとDiscordを使用してシェアを増やしたと主張した。8人目の人物は彼のポッドキャスト計画を支援し、教唆した罪で起訴されました。

「証券詐欺は無実の投資家を犠牲にして行われ、私たちの公開市場の完全性を損なう」と、ロイターが引用したように、司法省の刑事部門の司法次官補、ケネス・ポライトは述べた。

起訴された当事者は、エドワード・コンスタンティネスク、ペリー・マトロック、ジョン・リバルチク、 ダン・ナイトの4人のテキサス居住者でした。2人のカリフォルニア居住者ゲイリー・ディールとトム・クーパーマン、マイアミのステファン・ハルヴァティン、ニュージャージー州ホーボーケンのミッチェル・ヘネシー。

裁判所の提出書類によると、マトロックは12月13日火曜日に逮捕された後、無罪を主張した。しかし、彼の弁護士はコメントの要請にすぐには応じなかった。

RybarczykとDeelは、ロイターからのコメント要請にすぐには応じなかった。他の人はすぐに連絡が取れませんでしたが。