ジャカルタ–FTXが本社を置くバハマの警察は、12月12日月曜日の夜にサムバンクマン–フリード(SBF)を逮捕しました。このFTXの創設者は、首都ナッソーのアルバニーと呼ばれる豪華なゲート付き地区で逮捕されました。
ニューヨーク南部地区の米国検事であるダミアン・ウィリアムズは、月曜日遅くの声明で、逮捕は米国政府の要請で行われたと述べた。
バハマ司法長官事務所は、彼が米国に引き渡されることを望んでいると述べた。バハマ警察は、彼がバハマで「米国の法律に対する複数の金融違反であり、これも犯罪である」として逮捕されたと述べた。
さらに、12月13日火曜日、米国連邦検察官は、サムバンクマンフライド(SBF)を詐欺と選挙資金法違反で起訴しました。FTXの創設者であり元CEOでさえ、米国の規制当局からの追加料金に直面しています。
30歳のBankman-Friedは、先週の火曜日に、暗号通貨取引所の崩壊以来初めて公の場に姿を現すために、厳重に警備されたバハマの裁判所に到着しました。彼は米国に引き渡される可能性があります。
「バンクマン・フリード氏は弁護団と起訴を検討し、すべての法的選択肢を検討している」と、彼の弁護士であるマーク・S・コーエンはロイターが引用した声明で述べた。
起訴状の中で、検察官は、Bankman-FriedがFTXの顧客を悪用して費用と債務を支払い、彼の暗号ヘッジファンドであるアラメダリサーチLLCに代わって投資を行うことにより、FTXの顧客をだまし取る計画に従事していたと述べた。
検察官によると、SBFはまた、ヘッジファンドの状態に関する虚偽の誤解を招く情報を提供することにより、アラメダへの貸し手をだまし取り、電信詐欺から得たお金を偽装しようとしました。
裁判で何が起こるか、バンクマンフライドが引き渡しと戦うことを決定するかどうかは不明であり、これは潜在的にハイステークスの戦いです。
米国証券取引委員会(SEC)と商品先物取引委員会(CFTC)の両方が、火曜日に提起された訴訟でSBFを詐欺で非難した。
「彼がバハマのオフィススペースとコンドミニアムに惜しみなく費やし、投機的なベンチャー投資に数十億ドルの顧客資金を沈めている間、バンクマンフライドカードの家は崩壊し始めていました」とSECの情報筋は言いました。
CFTCは先週火曜日、デジタル商品資産を含む詐欺を主張して、SBF、アラメダ、FTXを訴えた。
SECはまた、2019年5月以降、FTXが顧客の資金をヘッジファンドに転用していることをバンクマンフリードが隠蔽した「無謀な複数年スキーム」の年で、FTXが株式投資家から18億ドル以上を集めたと主張しています。その暗号関連会社、アラメダリサーチLLC。
「国民はBankman-Friedの「嘘」を信じ、FTXに数十億ドルを送金したが、彼は顧客の資金をヘッジファンドに不適切に送金した」とSECは提出書類で述べた。「アラメダとFTXが顧客全体を作ることができないことがますます明らかになったにもかかわらず、彼はFTXの顧客資金を流用し続けました。」
SBFは顧客に謝罪し、FTXの監督の失敗を認めたが、個人的には刑事責任があるとは思わないと述べた。
SBFは2019年にFTXを設立し、暗号通貨ブームを活用して世界最大のデジタルトークン取引所の1つに構築しました。フォーブスは1年前に彼の純資産を265億ドルに固定し、民主党などの米国の政治キャンペーンへの重要な寄付者でした。
暗号交換は、投資家がビットコインなどのデジタルトークンを取引できるプラットフォームです。
ニューヨークの刑事弁護士であるブラッド・サイモンは、事件に関するインタビューを考えると、SBFがバハマからの引き渡しの試みと戦うのではないかと疑っていると述べた。サイモンは、数週間で米国にいる可能性があると言いました。
サイモン氏はまた、米国当局はSBFが議会で証言するのを防ぐために動いた可能性が高いと述べ、彼の弁護士は特定の免責を主張するために使用でき、しばしば「起訴にスパナを投げる」と述べた。
FTXは11月11日に破産を申請し、約100万人の顧客やその他の投資家が数十億ドルの損失に直面しました。FTXの崩壊は暗号の世界全体で感じられ、ビットコインやその他のデジタル資産の価値が急落しました。しかし、債務者FTXのスポークスマンは、SBFの現状についてコメントすることを拒否した。
SBF、著名で型破りな人物として知られています。彼はワイルドヘア、Tシャツ、ショートパンツを着て、ビル・クリントン元米国大統領やトニー・ブレア元英国首相などの政治家とのパネル出演に出演しました。
SBFはまた、米国で最大の民主党の寄付者の1つであり、ジョー・バイデン大統領の2020年のキャンペーンに520万ドルを寄付しています。
ロイター通信によると、FTXの流動性逼迫は、SBFが取引会社アラメダリサーチを支援するために100億ドルの顧客資金を密かに使用した後に発生しました。少なくとも10億米ドルの顧客資金が消えました。
Bankman-Friedは、破産申請が提出された同じ日にFTXの最高経営責任者を辞任しました。
他の顧客とは異なり、アラメダはFTXプラットフォームでネガティブアカウントを持つことが許可されているとSECは述べています。Bankman-Friedは、これを可能にするコードを書くように指示した、と代理店は言った。
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