FTXは消費者資金と市場操作を悪用し、マンハッタン連邦検察官が介入

米国当局はFTXを調査しています。(写真;ドック。クリプトテンデンシア)

ジャカルタ–FTX暗号交換の破産から3週間以上が経過しましたが、FTX当局を逮捕した当局は1つもありません。これまで、暗号交換に資金を投資するFTXの消費者は、経験した損失の確実性を受け取っていませんでした。

しかし、サム・バンクマン・フリード(SBF)の後任となったFTXの新CEOであるジョン・レイは、FTXの破産捜査でマンハッタンの連邦検察官と会ったと伝えられている。マンハッタン当局は、暗号交換による消費者資金の誤用の疑いを調査しています。

一方、ゲイリー・ゲンスラー氏が率いる米国証券取引委員会(SEC)もFTXを調査していると報じられている。ジョン・レイとマンハッタンの連邦検察官との会談は、12月8日木曜日にニューヨークで行われました。

検察は、FTXが顧客の資金を取引に不正流用したかどうかを調査しています。これは、FTXの創設者であるサムバンクマンフリードが2022年初頭のTerraUSD(UST)の崩壊の背後にいるという他の主張にもかかわらずです。

ニューヨークタイムズのレポートは、FTXがTeraform Labsに属する2つの暗号トークン、TerraUSDとLUNAの市場を操作したかどうかに焦点を当てた連邦調査を明らかにしました。SBFは、潜在的な市場操作に関するより広範な調査に直面している、と報告書は付け加えた。

以前、レポートは、テラの危機についてサムバンクマンフリードとジェネシスを非難したテラの創設者であるドクォンについて報告しました。クォン氏は、ジェネシスがUSTデペグの前にSBFに10億ドル相当のテラUSD(UST)ステーブルコインを提供したと考えていると述べた。参考までに、デペグはステーブルコインの価値を賭け金から切り離すプロセス、つまり法定紙幣の価値です。

ここ数週間、連邦検察官はFTXに関連する投資家から情報を収集しようとしている、と報告書は情報源を引用している。当局は、暗号交換の誰とでも行われた通信の詳細を探しています。

これは、サムバンクマンフリードの関与の証拠書類を収集する試みである可能性があります。同時に、法律専門家のジョン・ディートンは、検察官がSBFを要約するのに十分な証拠を見つけるのは時間の問題だと考えています。

XRPの弁護士であるジョン・ディートンは最近、SBFを投獄する証拠はすでにたくさんあると述べた。彼は、暗号交換によって犯された違反は盗難に相当すると付け加えた、とCoingapeは報告した。