ジャカルタ– 2014年のマウントゴックス暗号交換のハッキングによる約10,000の違法なBTCが、多くの暗号ウォレットアドレス、暗号取引プラットフォーム、およびその他の多くのサービスに送信され始めたと報告されています。提出は11月23日にハッカーによって行われました。10,000ビットコインは1億6500万米ドルまたは約Rp2.6兆の価値があります。
出荷は、7年前に発生したマウントゴックスハッキング犯罪に関連する個人であるBTC-e暗号交換のウォレットを介して行われました。大規模なBTCの引き出しは、ブロックチェーン分析会社Chainalysisによって報告されたように、ハッカーによって行われた大規模な引き出しを示しました。
米国当局は、2014年のマウントゴックス取引所ハッキングで盗まれた暗号通貨を含む、他の形態のサイバー犯罪に関連する資金洗浄における役割のために、2017年に業務を停止しました。
BTC-eと、後継事業体と思われるWEXと呼ばれる別の取引所は、10月26日にロシアの電子決済プラットフォームであるWebmoneyに少額のビットコインを送金しました。2週間以上後、BTC-eはウォレットからテスト支払いを行い、11月21日に間接的に100ビットコイン近くを取引所に移動しました。
さらに、Chainalysisは、最近送信された合計のうち、約9,950BTCが現在プライベートウォレットに保存されていると報告しています。残りの資金は、一連の仲介業者を通じて、2つの主要な取引所の4つの預金アドレスに送金されたことが判明しました。Chainalysisは、ロシアの取引所がこのBTC-eマネーロンダリング行為の仲介者として機能した可能性があると考えています。
10,000BTCの配達は、分析会社CryptoQuantの創設者であるKi Young Juによっても正当化されました。彼はまた、約65BTCがHitBTC暗号交換に配信されたと説明しました。この事実を知って、Young Juは暗号交換が関連アカウントを一時停止することを提案しました。
「10,000ドルの7歳のBTCが今日移動されました」とキヨンジュは言いました。
「当然のことながら、それはほとんどの古いビットコインのように、犯罪者からのものです。これは、2014年のマウントゴックスハックにリンクされたBTC-e交換ウォレットです。彼らは数時間前に65BTCを@hitbtcに送ったので、それは政府のオークションなどではありません」と、2022年10月24日にCrypto Quantの創設者は付け加えました。
追加情報として、連邦捜査局またはFBIはすでにBTC-eを閉鎖し、2017年にプラットフォーム上の資金を凍結しました。それにもかかわらず、BTC-eにはまだ大量のビットコインがあります。
翌年、BTC-eは取引所ウォレットから他のウォレットアドレスに30,000ビットコイン以上を送信しました。BTC-eの所有者とされるのは、アレクサンドル・ヴィニクという名前のロシア市民です。彼は彼の暗号取引プラットフォームを介したマネーロンダリングで告発されています。
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