ジャカルタ-ビットコインクラウドマイナーHashFlareの2人の創設者は、現在は機能していませんが、5億7500万米ドル(9兆ルピア)相当 の暗号詐欺の陰謀に関与した疑いでエストニアで逮捕されました。
HashFlareは2015年に設立されたクラウドマイニング会社であり、顧客が会社のハッシュパワーを雇って暗号通貨をマイニングし、利益の平等なシェアを獲得できるようにすることを目的としています。
同社は当時、業界をリードするブランドの1つと見なされていましたが、2018年7月に採掘事業を閉鎖しました。
しかし、裁判所の文書を引用した米国司法省の声明によると、創設者のセルゲイ・ポタペンコとイワン・トゥルギンが運営する採掘作業全体は、「数十万人の犠牲者をだまし取った」「多面的な計画」の一部でした。
これには、HashFlareを通じて被害者に「偽の機器レンタル契約」を結ぶように説得したり、他の被害者にポリビウス銀行と呼ばれる偽の仮想通貨銀行に投資するように説得したりすることが含まれます。
夫婦はまた、75の物件、6台の高級車、暗号通貨ウォレット、数千台の暗号通貨マイニングマシンを通じて「犯罪収益」を洗浄するために共謀したとして告発されています。
ワシントン西部地区のニック・ブラウン米国弁護士は、申し立てられた計画の規模と範囲を「絶対に驚くべき」と呼びました。
「これらの被告は、暗号通貨の魅力と暗号通貨マイニングを取り巻く謎を利用して、巨大なねずみ講を実行しました」と彼は言いました。
HashFlareの創設者は、電信詐欺を犯す陰謀、16件の電信詐欺、およびシェル会社と偽の請求書や契約を使用したマネーロンダリングを犯す陰謀の1つの罪で起訴されており、有罪判決を受けた場合、最大20年の懲役に直面する可能性があります。
HashFlaresの親会社であるHashCoins OUは2013年にPotapenkoとTurõginによって設立され、HashFlareは2015年にマイニングサービスを開始しました。当初はSHA-256(ビットコイン)とscryptの契約を提供していました。ETHASH、DASH、およびZCASHのオプションがそれに続きます。
起訴状によると、夫婦はHashFlareが「大規模な暗号マイニング事業」であると主張したが、同社は主張の1%未満の割合で採掘し、マイニング事業からの利益ではなく、第三者からビットコインを購入して引き出しの費用を支払ったと主張した。
コインテレグラフは2018年7月、HashFlareが市場変動の中で収益を生み出すのが難しいことを理由に、BTCマイニングサービスの中止を発表したと報じました。
顧客は、前払いした残りの年間契約料は払い戻されません。プラットフォームのポートフォリオで利用可能な他の暗号資産は、引き続き通常どおり動作します。
同社の詐欺の申し立ては行われましたが、公式に証明されることはありませんでした。
HashFlareからの最後の公開通信は、2019年に8月9日に投稿され、「現在の容量が売り切れた」ため、ETH契約の販売を停止すると発表しました。
同社は「近い将来」に活動を再開することを約束し、さらなる発表をいちゃつくが、何が起こったのかについて何も一般に明らかにされず、HashFlareは静かに姿を消した。
FBIは現在、この事件を調査しており、HashFlare、HashCoins OU、およびPolybius詐欺スキームに参加したとされる顧客からの情報を求めています。
ポタペンコスとトゥロギンの関与の疑いで18の容疑が10月27日にワシントン西部地区の大陪審によって差し戻され、11月21日に封印された。
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