ジャカルタ–FTX暗号交換の崩壊により、米国当局はサムバンクマンフリードによって設立された暗号取引会社の調査を実施するようになりました。調査の当事者には、米国証券取引委員会(SEC)、米国司法省(DOJ)、商品先物取引委員会(CFTC)が含まれます。
SECとDOJは、ブルームバーグが2022年11月10日木曜日に報告したように、FTX.com 周辺で発生した混乱と流動性危機に関連する調査を実施しています。それだけでなく、DOJは詐欺の可能性を含む刑事犯罪の形態を明らかにしようとしています。SECは証券法違反に焦点を当てていますが。
さらに、SECとCFTCは、FTX.com 顧客の資金を誤って処理したかどうかを調査しており、金融規制当局はサムバンクマンフリードの暗号ビジネス帝国の他の部分との会社の関係も検討していると付け加えました。
ウォールストリートジャーナルのレポートによると、SECは米国企業FTX USの支店に焦点を当てて、FTXを何ヶ月も調査してきました。証券規制当局は現在、暗号プラットフォームへの調査を拡大しています。
SECは、米国のFTX取引所および企業貸付商品にリストされている数十の暗号トークンの一部は、米国の証券法に基づく証券である可能性があり、投資家に販売される前にSECに登録されている必要があると考えています。この場合、FTXの顧客資産の取り扱いは米国の為替法に違反している可能性があります。
SECのゲイリー・ゲンスラー会長は、FTXを取り巻く不確実性の中で、水曜日のヘルシーマーケット協会の会議で懸念を強調しました。暗号業界は従来の金融市場の監督を超えて運営されてきたことを強調します。
「私はこの仕事で1年以上これを言ってきました。エントリー、登録、証券法への参入です」とゲンスラーは言いました。
さらに、彼は、暗号会社が取引所やマーケットメーカーなど、同じ会社が多くの役割を果たす主要な仲介者として機能するリスクを強調しました。FTXが経験した状況は、暗号貸付会社BlockFiなどに影響を与えるなど、暗号業界にドミノ効果をもたらしました。
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