SECとCFTCがスリー・アローズ・キャピタルの創設者の調査を開始

米国の規制当局はスリー・アローズ・キャピタルを調査中です。(写真;ドック。インベスタープレイス)

ジャカルタ - 数ヶ月前のテラルナの崩壊後のヘッジファンド会社スリーアローズキャピタル(3AC)の破産は、米国の規制当局、証券取引委員会(SEC)、先物商品取引委員会(CFTC)の注目を集めています。

2つの規制当局は、ヘッジファンドのスリー・アローズ・キャピタルを調査していると伝えられている。SECとCFTCは、ブルームバーグが報じたように、シンガポールに本拠を置く暗号会社が遵守されるべき規制や法律に違反したかどうかを調べるつもりです。

報告書によると、情報源は、米国の規制当局が3ACが同社のバランスシートについて顧客を誤解させた可能性があると疑っており、ファンドが金融規制機関に登録されていない理由を適切に開示していないことを示唆しています。

7月下旬、スリー・アローズ・キャピタルの創設者であるカイル・デイヴィスとスー・ジューは、ブルームバーグとのインタビューで、逃亡疑惑について沈黙を破った。暗号投資家は、イギリス領バージン諸島の裁判所が破産を申請し、3ACが保有するすべての資産を清算するよう命じた後、2人の創設者が多くの殺害の脅迫を受けたため、公共のレーダーから消えるべきだと主張しました。

インタビューの中で、2人の創設者は、未知の場所にいるにもかかわらず、「初日から」関係当局と連絡を取っていたことを明らかにした。しかし、清算を担当した弁護士によると、創設者の誰も協力的ではなかった。

以前、ブルームバーグは、3ACファンドの清算を担当するTeneoが、通常のコミュニケーションチャネルを通じて連絡が取れなかった後、Twitterと電子メールで創設者に通知する許可を米国の裁判官に求めなければならなかったと報じた。今日まで、スリーアローズ・キャピタルの創設者は、テネオからのメッセージに反応していません。

清算人によると、「朱氏とデイヴィス氏は、数カ月前にヘッジファンドが爆発した後も、いまだに調査に完全には協力していないという。7月の最初のZoom通話の後、ZhuとDaviesは、その後の数ヶ月間に別々のビデオ会議で一度だけ清算人と話をしました」と、CryptoPotatoから引用されたレポートによると。