ジャカルタ - 米国証券取引委員会(SEC)は最近、暗号通貨の不正なスキームを発見しました。米国の規制当局は、2つの企業が加害者であると非難した。最新のレポートによると、両社は偽のトークンプロモーションを実施し、3600万ドル以上を稼ぐことができました。
金曜日(2022年9月30日)に提起された訴訟によると、バミューダに本拠を置くArbitradeという会社と、Troy Hoggという名前のカナダのCryptobontixという会社とその幹部は、ポンプとダンプスキームを実行した疑いがあります。
CryptoPotatoによると、Cryptobontixの創設者兼所有者であるJames Goldberg、ArbitradeのCOOであるStephen Braveman、およびいわゆる国際的な金トレーダーであるMax Barberは、2017年から2019年にかけてDignity(DIG)と呼ばれる暗号通貨を含むポンプとダンプスキームを実行しました。
SECの苦情に記載されているように、ホッグは2017年にロシアの開発者を雇い、イーサリアムネットワーク上で開発されたトークンであるDignityを作成しました。Crypto DIGはHoggとCryptobontixによって所有および管理されています。コインは、ロシアの暗号取引プラットフォームであるLivecoinで「独占的に取引」され始めました。
ArbitradeとCryptobontixの両者は、前者がBarberが所有する会社であるSIONから100億ドル相当の金地金を購入し、受け取ったという発表を通じて、30億ドルのDIGトークンのそれぞれが1ドル相当の金で裏打ちされたと主張しています。
両社はまた、投資家の信頼を高める方法として、監査法人に金の監査を依頼すると主張している。しかし、SECは、投資家にDIGトークンを購入させるための策略であったため、金の購入と金の監査は行われなかったと主張しています。
DIGトークン価格がゼロに低下
SECはまた、HogとGoldbergがLivecoinのDIGを「人工的に膨らませた価格」で販売し、合計3680万ドルの収益をもたらしたと主張している。興味深いことに、DIGはトークン値がゼロに急落した後、2020年2月にLivecoinプラットフォームから削除されました。
訴訟が述べているように、投資家はビットコインや他の暗号通貨を使用して資金を提供することによって、投資機会であると信じているものに参加しています。
その結果、SECは本件被告を「連邦証券法の詐欺防止および証券登録規定に違反した」として起訴した。さらに、規制当局の訴状は、違法に稼いだ利益の返済に加えて、起訴前の利息、永久損害賠償、民事上の金銭的罰則を求めています。
それだけでなく、米国の規制当局も、詐欺的な計画の疑いで同社の役員や取締役を訴えています。
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