ビットコイン医師は、P2Pトランザクションは、連邦犯罪であると警告

法的パフォーマンスの違いは、依然としてビットコイン取引で発生します。(写真:doc.pixabay)

ジャカルタ - マーク・アレクサンダー・ホプキンス(Mark Alexander Hopkins)は、「ドクター・ビットコイン」またはニックネームRizznでも知られており、「P2Pビットコイン取引は連邦犯罪である」と主張している。これは、 ソーシャルメディアで彼の信者に彼らの事件の罰を発表した後に彼がしました。

9月4日日曜日のツイッター スレッドで、ホプキンスは、必要なライセンスなしで暗号ビジネスを運営していたとされる罪の嘆願に続いて、テキサス州の連邦刑務所で6〜15ヶ月の刑に直面していると述べた。

Rizzn氏によると、米国金融犯罪取締ネットワーク(FinCEN)は、1992年に最初に制定された2019年の法律の 解釈を使用して、「送金ビジネス」の違法行為で起訴しました。

「これは、暗号を持つ人がP2Pを取引するときはいつでも(つまり、取引所と取引しない)、今日解釈されているように、この法律の下で法的責任を負うことを意味します」とRizznはCointelegraphによって引用されたように言いました。

「実際には、これはすべてを網羅する法律です。私は当初、この特定の詐欺のキングピンであると疑われていましたが、私がそうではないことが明らかになったとき、彼らは私がビットコインを売る前に連邦政府に登録していなかったケースを簡単に構築することができました」と彼は言いました。

2011年にこの分野に加わったと述べたBitcoinerは、取引グループを使用してビットコイン(BTC)の購入で資金を洗浄する違法な宝くじスキームに関与している悪者の中で、2019年に「数十万人の店頭トレーダーの1人」であると主張しました。

Rizznは、党に代わって法定通貨から暗号への交換を促進すると主張し、その結果、彼は米国当局の標的にされました。

「私は2019年10月に私の家を襲撃した15人の武装FBI捜査官に全面的に協力しました。私は2020年に家宅捜索された後、暗号流暢な弁護士を見つけることができませんでした。もし私が18のUSC 1960の告発を嘆願すれば、私の家族に対するいかなる行動も覆されるだろうと言われました」と彼は言いました。

Rizzn氏によると、彼らは 完全にFinCENのビットコイン売り手としてリストされていますが、司法省は依然として違法取引への関与に基づいて彼らを標的にしています。

米国検事代理のPrerak Shahは、当時 ホプキンスは連邦法を無視し、詐欺師 が法執行機関のレーダーの下で活動するためにビットコインを使用することを許可し、当時55万ドルから150  万ドルの間の 取引に関与した資金源を確認するための措置を講じなかったと述べた。

Rizznは司法省の主張の多くに反論し、彼らは正しいKnow Your CustomerとAnti-Money Launderingの実践を行っていると述べた。

「これが注意を払い、解決することを重要にしているものです、 私は何もありません」とRizznは言いました。「私はロスではない。私はダークウェブ上にいません。私はエドワードではない。私はNSAのために働いていません。私はジュリアンではありません。私は国家機密を漏らさなかった。私はただの普通のビットコイン乗りで、十字線に縛られているだけだ」

刑務所に行く前に、Bitcoinerは、他の暗号ユーザーが同じ執行措置に直面しないようにするための試みであると思われる、米国の州レベルと連邦レベルの間の規制を明確にするよう求めました。

「FBIと州が大麻の使用に関して異なるのとほぼ同じように、FRBと州はP2P暗号の使用をめぐって対立している」とRizzn氏は述べた。「デラウェア州、テキサス州、ワイオミング州は、何十万人もの犯罪者(私のような)を生み出すような方法で、P2P暗号の使用を積極的に推進しています。毎日。a)可能な限り適合する方法を明確にし、b)理想的には、そもそも限界を超えるガイドラインからの後退が必要です。

FinCENは2019年4月、カリフォルニア州の居住者に対して同様の訴訟を起こし、暗号および法定通貨のP2P交換機として働いている間に故意に送金法に違反したと非難しました。しかし、その事件の被告は35,000  米ドルの罰金 しか科されず、同様の金融活動を行うことを禁じられました。しかし、懲役刑ではありません。