クリプトミキサー、北朝鮮のハッカーのマネーロンダリングに従事した米国の制裁によって打撃を受けた竜巻現金

マネーロンダリングに関与したとされるトルネード・キャッシュ。(写真:ツイッター@tornadocash)

ジャカルタ - 米国財務省は、暗号ミキサーであるTornado Cashを制裁対象組織のリストに追加しました。彼らはまた、 すべての米国市民がそれと対話することを禁止し、トルネードキャッシュに属する米国資産を外国資産管理局に報告することを要求しています。

この発表は、8月8日月曜日の朝、財務省がプレスリリースで、大規模なハッキング、特に北朝鮮のハッキンググループに関連するハッキングで盗まれた暗号通貨をロンダリングするTornado Cashの役割を引用して行われました。

3月には、 暗号ゲームAxie Infinityの背後にあるブロックチェーンから6億2,500万ドル(9.2兆ルピア)が盗まれ、Tornado Cashを通じてロンダリングされました。これは、FBIが北朝鮮に本拠を置くラザロ・グループと結びつけた窃盗事件 です。

財務省からの劇的な動きは、Tornado Cashやその他の暗号ミキサーに対する一連の法執行機関の行動における最新のエスカレーションであり、一緒に資金を調達することによって暗号化取引を曖昧にするのを助けます。その後、コントリビューターに再配布します。

財務省のテロ・金融情報担当長官のブライアン・E・ネルソン氏は声明で、ミキサーは最も多作なサイバー犯罪者の一部によってそのサービスが使用されるのを防ぐための適切な措置を講じていないと述べた。

「今日、財務省は、米国の被害者に対して行われたものを含むサイバー犯罪の収益をロンダリングする仮想通貨ミキサーであるTornado Cashを制裁しました」とネルソンは述べた。

「反対の公的保証にもかかわらず、Tornado Cashは、悪意のあるサイバー犯罪者の資金を定期的にロンダリングするのを阻止するために設計された効果的な制御を、リスクに対処するための基本的な対策なしに繰り返し実施していません」と彼は付け加えました。

前出のネルソン局長は、「財務省は、犯罪者やそれを助ける人々のために仮想通貨を洗浄するミキサーに対する行動を積極的に追求し続ける」と指摘する。

Tornado Cashは現在、米国の金融システムから効果的に切り離された2番目の暗号通貨ミキサーです。5月、財務省は制裁リストに Blender.io を追加し、北朝鮮のハッカーグループやContiやTrickbotなどの世界的なランサムウェアギャングによるBlenderの使用も挙げました。

暗号通貨ミキサーのプライバシーに重点を置いた使用がありますが、Tornado CashやBlenderなどのツールは、組織犯罪ギャングが標準的なブロックチェーン追跡技術では追跡できない方法で犯罪収益を洗浄するのを助ける上で間違いなく中心的な役割を果たしています。

2022年1月、ブロックチェーン分析会社Chainalysisは、暗号ミキサーの使用が過去最高に達し、前年比の増加は主にサイバー犯罪に関連するウォレットアドレスからの入力トランザクションによって推進されたと報告しました。

規制を回避する可能性のある試みとして、Tornado Cashは分散型金融商品として設立され、サービスを実行しているソフトウェアコードは、特定の国に拠点を置くサーバーではなく、Ethereumネットワーク全体に分散されます。

しかし、財務省のTornado Cashの制裁リストエントリは、ミキサーに接続されている多数のイーサリアムアドレスを指定することによってミキサーをターゲットにしており、あらゆる種類の米国企業がこれらのアドレスと取引することを禁止しています。

Tornado Cashに対する制裁は財務省からの厳しい非難を構成するが、付随するプレスリリースは、ミキサーが規制当局が提供するガイダンスに沿ってより適切に動作すれば、政策変更への扉を開くように見える。

「制裁の究極の目標は、罰することではなく、行動に前向きな変化をもたらすことです」と声明は述べています。