クラーケン暗号交換 私たち財務省によって調査されました、ここに原因があります!

米国財務省の調査におけるKraken暗号取引プラットフォーム。(ブロックデュオ)

ジャカルタ - 米国有数の暗号商社の1つであるKrakenは、イランとの暗号取引の疑いに関して米国財務省によって調査されています。

最近の報告によると、調査はKraken暗号交換と提携している5人によって明らかにされました。5人は、望ましくないことが起こることを恐れて、自分の自己情報を一般に公開しないことを選んだ。

米国財務省が実施した調査は、2019年から始まったと考えられています。もし本当なら、Krakenはイランに関連する制裁違反で外国資産管理局(OFAC)からの規制執行措置に直面している最大の暗号会社になるでしょう。

情報として、OFACは米国財務省の一部門であり、米国の外交政策に基づく経済貿易制裁、ならびに外国および政権、テロリスト、国際的な麻薬密売人、大量破壊兵器の拡散に関連する活動に関与する当事者、ならびに国家安全保障、外交政策に対するその他の脅威に対する国家安全保障上の目的を規制および適用する。 米国の経済と同様に、Zendeskから報告されました。

イランはこれらの制裁の対象となる国の一つです。米国は、1979年に規制が施行された後、同国との貿易を制限していた。それ以来、政府はイランへのいかなる商品やサービスの輸出も禁止している。

CryptoPotatoの立ち上げについて、財務省の広報担当者は、潜在的な調査や進行中の調査についてはコメントしていないと述べた。同様に、Krakenの最高法務責任者であるMarco Santori氏は、同社は「規制当局との具体的な議論についてコメントしていない」と述べた。

前出のサントーリ局長代理は、「クラーケンは制裁法の遵守を注意深く監視し、一般的には潜在的な問題まで規制当局に報告している」と指摘する。

詳細については、Krakenは米国で2011年7月28日に設立された暗号交換です。その創設者はジェシー・パウエルです。クラーケンは今年の真夏に約100億ドルの価値がありました。