ジャカルタ - 暗号ツイッターユーザーのコビーは、FBIに影響を与えてインサイダー取引のケースを提起しました。ニューヨーク州南部地区の米国検察局は、コインベースにどの資産を上場するかを兄弟や友人に知らせたとされるコインベースの元従業員を起訴した。この行動は150万米ドル(225億ルピア)の利益を生み出しました。
「これは暗号通貨市場を含む最初のインサイダー取引事件です」と、米国検事のDamian WilliamsはThe Vergeが引用した声明で述べた。
起訴されたコインベースの従業員であるIshan Wahiは、コインベース取引所に新しい暗号資産を上場することに関与していました。コインベースが新しいトークンが上場されることを発表すると、それはしばしば価値で現れます。これは、同社が従業員にコインベースの上場計画について沈黙を保つように指示していることを意味します。
pic.twitter.com/oMlr8FM70d の時代のための物語
— コビー (@cobie) 7月 21, 2022
ワヒは2020年10月にコインベースで働き始めました。2021年8月、彼はコインベースの従業員が「発表/発売日+正確なスケジュール」などの詳細を含む新しいプロジェクトのリストを議論するチャンネルへのアクセスを許可されました。
起訴状によると、ワヒはコインベースによってリストされたトークンが発表される直前に購入する親戚や友人に言った。Nikhil WahiとSameer Ramaniは、少なくとも14のコインベース上場発表で少なくとも25の資産を購入したと伝えられている。
4月12日、コビーは「発行の約24時間前にコインベース資産リストの投稿で独占的に紹介された数十万ドルのトークンを購入したETHアドレスを見つけました」とツイートした。4月13日、コインベースの最高セキュリティ責任者は、同社が調査中であるとツイートに返信した。
5月、ワヒはコインベースの調査の一環として直接会議に出席しなければならないという電子メールを受け取った。それに応じて、彼は逃げるためにインドのニューデリーへの片道切符を予約しました。
彼はまた、調査について親戚や友人に電話をかけ、テキストメッセージを送った。しかし、彼は飛行機に搭乗する前に法執行機関に止められ、「3つの大きなスーツケース、7つの電子機器、2つのパスポート、その他のさまざまな形式の身分証明書、数百ドルの米国通貨、財務書類、その他の私物。
コインベースはもともと4月にブログ記事を作成し、おそらく彼らのツイートのフォローアップとして、同社は「暗号で作成されたすべての新しい資産に公平な競争の場を作り出す」ことを目指していると述べた。
コインベースは投稿の中で、同社の従業員が「一部の市場参加者が当社の上場プロセスからの情報を利用するかもしれない」という懸念を認識していると指摘した。
The English, Chinese, Japanese, Arabic, and French versions are automatically generated by the AI. So there may still be inaccuracies in translating, please always see Indonesian as our main language. (system supported by DigitalSiber.id)
