ケニアの裁判所がフィンテックスタートアップのフラッターウェーブの資産をマネーロンダリング事件で凍結

フラッターウェーブは、マネーロンダリングで制裁を受けた。(写真:ピクサベイ博士)

ジャカルタ - ケニアの裁判所は、アフリカに焦点を当てた決済大手フラッターウェーブに属する4000万ドル以上の口座を凍結しました。凍結は、同国のマネーロンダリング防止法の下で実施された。

ナイジェリアで2016年に設立された同社は、サンフランシスコに本社を置き、個人および消費者の転送を専門としています。彼らは、アフリカの急速に成長している決済市場を促進し、活用するいくつかのフィンテック企業の1つです。

今年初め、同社は2億5000万ドル(3740億ルピア)を調達し、スタートアップの価値は30億ドル(44.8兆ルピア)を超えている。

ケニア資産回収庁は、ケニアで登録されたフラッターウェーブ決済技術株式会社に属する3つの銀行のいくつかの口座を凍結するよう高等裁判所から要求し、最終的に命令を受けました。

フラッターウェーブはロイターに対し、同社を所有していることを認めた。彼らはまた、ケニアにおける財政的不正の主張は「完全に虚偽」であると別の声明を出した。

7月1日付の裁判所命令により、フラッターウェーブは4300万ドル、英ポンド、ユーロ、ケニアシリングを保有する3つの銀行と12以上の口座を取引することを停止した。

「この命令は、犯罪収益およびマネーロンダリング防止法のセクション84に規定されているように、90日間有効です」とEsther Maina判事は、完全な裁判と最終命令を後日保留中の判決で述べた。

Flutterwaveは疑惑を否定し、その業務は定期的に監査されており、規制当局にコンプライアンスを維持するよう引き続き関与していると述べた。