Faruk Fatih Ozerは、トルコの暗号交換Thodexの創設者兼CEOです。検察は、オゼル氏を他の20人とともに40,564年以下の懲役刑で起訴した。
地元のニュース報道Hurriyetによると、暗号取引プラットフォームのTodexが閉鎖された後、被告は違法行為に起因する犯罪、詐欺、マネーロンダリング組織を設立した疑いがありました。
以前は、2021年に、Ozerは投資家が所有する資金をThodex暗号交換に持ち込むことから逃げました。28歳の彼はインターポールとトルコ警察に指名手配されている。
当局は様々な国でオゼルを捜索したが、見つからなかった。唯一の手がかりは、昨年イスタンブール空港で行われたオゼルのビデオ録画だった。
彼が設立したTodex暗号交換は、トルコで人気のある暗号取引プラットフォームの1つです。Thodexの人気は、世界での暗号通貨の活況を呈する時代に急上昇しました。
Todexにサインアップした投資家は、リラインフレの脅威から貯蓄を守るつもりです。当時、Todexは400,000人の投資家をプラットフォームに登録していました。それから間もなく、Thodexはユーザーがアクセスできなくなりました。
地元メディアは、オゼルが20億ドルの投資家資金を持ってアルバニアに逃げたと報じた。2021年4月、場所不明のオザーは、裁判のためにトルコに戻るためにユーザーの損失を支払うと約束した声明を発表した。
CryptoPotatoは、トルコの起訴が3億5600万リラ(2400万ドル)の損失を挙げたと報告した。しかし、1月に発表されたChainalysisのレポートの見積もりによると、この数字ははるかに高く、26億ドルになるはずです。
「2021年のラグプルによって失われた総価値の約90%は、取引所がユーザーの資金を引き出す能力を停止するとすぐにCEOが姿を消した1つの不正な集中型取引所、Thodexに起因する可能性があることに注意する必要があります」とブロックチェーンフォレンジック会社Chainalysisは述べています。
トデックスが崩壊し、オゼルが逮捕された後、トルコ当局は、突然業務を停止した別の暗号取引プラットフォームであるVebitcoinの詐欺を調査するために、60人以上を拘束しました。TodexとVebitcoinに加えて、10月に暗号交換Coinzoもサービスを中止したと伝えられています。
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