24億ドル相当の暗号投資家のお金が失われ、BitConnectの創設者は懲役70年の判決を受けた

BitConnectの創設者は詐欺を犯し、米国の裁判所で懲役70年の判決を受けた。(ギズモード)

ジャカルタ – BitConnectの創設者サティッシュ・クンバニは、暗号詐欺の疑いで70年の刑を受けなければなりません。サンディエゴの裁判所の連邦最高裁判所判事は、クンバニが米国内外の何千人もの暗号投資家を24億ドルでだまし取ったことを証明しました。

デイリー・ホドルによると、米国司法省は金曜日に発表された声明の中で、インド国籍のサティッシュ・クンバニは、ポンジ計画、商品価格の操作、国際的なマネーロンダリングの陰謀、事業の運営の有罪と認められれば、最長70年の禁固刑に処せられると述べた 。不正送金。

BitConnectは、高いリターンを生み出すために独自の技術を使用するオンライン暗号投資プログラムですが、米国の証券監督当局は、この操作は投資家から数十億米ドルをだまし取ったポンジスキームであると主張しています。

追加情報として、BitConnectには独自の基準、すなわちビットコネクトコイン(BCC)もあります。BitConnect は 2016 年 2 月 15 日に発売されました。

「BitConnectは、以前のBitConnect投資家に後続の投資家からの資金を支払うことで、ポンジスキームとして動作します。合計で、クンバニと彼の共謀者は投資家から約24億米ドルを稼いだ」

起訴状によると、クンバニはBitConnectコイン(BCC)の価格を操作してBitConnectデジタル資産の市場需要があるという印象を作り出すために、ローンプログラムのプロモーターに指示しました。

文書はまた、クンバニと彼の共犯者が国際的な暗号取引所を通じて資産を移動することによって投資家資金を隠し、移転したと言われていると述べています。これを行うために、クンバニはいくつかの暗号通貨の財布を使用しています。

さらに、クンバニは、銀行秘密法の要求に従って金融犯罪執行ネットワーク(FinCEN)に登録しないなどの金融業界の規制に違反してBitConnectの監視を回避したと言われています。

内国歳入庁犯罪捜査(IRS-CI)によると、この事件を処理する当事者は、クンバニが急増する暗号通貨の人気を利用したためであると述べた。クンバニは複雑なスキームを使って投資家を欺く。

「暗号通貨が人気を集め、世界中の投資家を引き付ける中、クンバニのような詐欺師は投資家をだまし取るためにますます複雑なスキームを使用しています。多くの場合、数百万ドルを盗む」と、IRS-CIのライアン・L・コーナーが言いました。

コーナーはまた、彼の党は、物理的およびデジタルマネーの両方の金融に従事する詐欺師を監視し続けると付け加えました。IRS-CIは、暗号の世界でポンジスキームを解体し続けます。

「しかし、間違いなく、私たちの代理店は、犯罪計画を明らかにし、詐欺師が詐欺行為や違法行為の責任を負うために、物理的およびデジタルの両方の次のお金の私たちの長い伝統を継続します」と、彼が付け加えました。