ジャカルタ - イスラエルのテクノロジー企業ThetaRayは、2月14日(月曜日)にエミラティ銀行マシュレクに特派員銀行取引を監視する金融犯罪検出器のライセンスを取得します。
ThetaRayの最高経営責任者マーク・ガジットによると、これはThetaRayとアラブ首長国連邦の銀行との間の最初の直接ライセンス契約です。残念ながら、彼は取引の年間コストを開示することを拒否しました。
この契約に基づき、Mashreqは、人工知能を使用してマネーロンダリングや詐欺などの金融サイバー脅威を特定し、ユーザーが不審な取引に対して行動を起こすことができるイスラエル開発のツールにアクセスできます。
「まるでスキャンマシンのようだ」とガジットはロイターに語った。
ドバイに拠点を置くMashreqは、過去に米国の制裁に違反したとして罰金を支払ってきました。彼らは、ThetaRayの技術は、銀行が「ますます複雑化している国境を越えた支払いスペースで金融犯罪リスクを効果的に阻止する」ことを可能にする解決策になるだろうと述べた。
中東の金融・貿易の中心地であるUAEは近年、銀行規制と金融規制を強化しています。アラブ首長国連邦の当局は、同国が違法な資金のホットスポットになりつつあるという認識に取り組むために、マネーロンダリング防止の取り組みを強化するよう銀行に要請している。
ガジットはまた、マシュレクとの契約がアラブ首長国連邦や他のアラブ諸国の技術に関するより多くの契約への道を開くことを望んでいる。
イスラエルとアラブ首長国連邦は2020年までに、バーレーン、モロッコ、スーダンに及ぶ米国仲介契約の下で関係を築いていた。
Gazit氏はまた、同社は近い将来非公開のままで、容量の拡大と建設を支援するために、まもなく数千万ドルの「より高い側」を引き上げる可能性があると述べた。
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