最新のレポート、2021年の暗号によるマネーロンダリングはますます盛り上がっている
2021年を通じて、暗号化通貨によるマネーロンダリングはますます盛り上がっています。(写真:ドク・ピクサベイ)

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Chainalysisの最近の報告によると、2021年までに86億ドルが暗号通貨を通じてロンダリングされていることが明らかになった。これは、2020年以降、これらのケースから25%増加しましたが、2019年の最高値を大きく下回っています。

その年、109億ドルの価値が暗号通貨を通じてロンダリングされました。2017年以来、Chainalysisは合計334億ドルの暗号がロンダリングされたと見積もっています。

Chainalysisは、麻薬密売などのオフライン犯罪から毎年推定2兆ドルのフィアットがロンダリングされているのと比較して、2017年以来334億ドルの暗号洗浄を示しています。

しかし、オンライン・コインランドリーの量の信頼できる評価は、オフライン犯罪における現金の追跡不可能な使用のために暗号よりも決定するのが難しいです。

「フィアットと暗号通貨ベースのマネーロンダリングの最大の違いは、ブロックチェーンの本質的な透明性のために、犯罪者が資金を現金に変える努力において、犯罪者が財布とサービスの間で暗号通貨をどのように移動するかをより簡単に追跡できることです」と、レポートは述べています。

サイバーセキュリティ分析プロバイダーによると、暗号化された暗号通貨の価値は、「ほとんどの場合、法定通貨ではなく暗号通貨で利益が得られる」という「暗号ネイティブ犯罪」から生まれます。

2018年以来初めて、集中型取引所(CEX)は洗浄値の半分以下(47%)を占めました。これは、サイバー犯罪者の行動の潜在的な変化を示しています。DeFiプロトコルは、ダークアドレスのユーティリティが2020年の2%のシェアから2021年までに17%にほぼ2,000%増加すると見ています。

ハッカーは、約4億ドルを盗んだ悪名高い北朝鮮人のように、特にDeFiが好きですが、詐欺師はチェナリシスが「洗練の欠如」に起因するCEXを好む傾向があります。

チェネラリシスは、「鉱業プール、リスクの高い取引所、ミキサーも、違法なアドレスから受け取る価値が大幅に増加しました」と述べています。

2021年にロンダリングされた資金のうち、2021年のマネーロンダリングサービスの上位5件(58%)は、2020年(54%)に比べて大きく増加しました。しかし、マネーロンダリングの全体的な集中は、583のアドレスが少なくとも100万ドル相当の預金を受け取った一方で、2020年までに270のアドレスが使用されたので、2021年に減少しました。

資産に基づいて、アルトコインは、洗濯された人の68%が違法行為に使用される20の最大の預金住所に行くように、最大の濃度を見ています。次にイーサリアム(ETH)は63%、安定したコインは57%、ビットコイン(BTC)はトップアドレスにつながるわずか19%で最も集中していません。

 

 


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