FIAは、パキスタンのオンライン詐欺に関連しているとされるビナンスの調査を行います

パキスタン当局は、ビナズのオンライン詐欺とのつながりを疑っている。(写真:ドク・ピクサベイ)

ジャカルタ - パキスタン連邦捜査局(FIA)は、この地域の数百万暗号詐欺を取り巻くリンクを特定するために、暗号取引所Binanceに公式通知を出したと伝えられています。

パキスタン政府は、誤解を招く投資家がビナンス財布から未知の第三者の財布に資金を送ることを含む継続的な詐欺に対する多数の苦情を受けた後、犯罪捜査を開始しました。

地元メディアによると、FIAのサイバー犯罪ウィングは、ビナンス・パキスタンのハムザ・カーン総支配人に出席命令を出し、取引所と「不正なオンライン投資モバイルアプリ」へのリンクを特定した。

「関連するアンケートは、同じことを説明するために、ビナンス本社ケイマン諸島とビナンス米国にも送られました」と、メディアはCointelegraphが引用したように報告書に書いています。

パキスタンの投資詐欺は、投資に対する非現実的なリターンを名目に、ユーザーにBinanceに登録し、第三者の財布に資金を送金するよう求めることによって行われます。

「このスキームは、新しいクライアントを犠牲にして古いクライアントに利益をもたらし、数十億ルピー相当の実質的な資本基盤を生み出すと、最終的には消滅します」と、Cointelegraphが引用したFIAソースは述べています。

住民が申し立てた苦情に基づいて、パキスタンの機関は、ユーザー資金を盗むことに成功した後、突然動作を停止した少なくとも11の偽のモバイルアプリを特定しました。FIAによって識別されるアプリは、MCX、HFC、HTFOX、FXCOPY、OKIMINI、BB001、AVG86C、BX66、UG、タスクトK、および91fpです。

ユーザーにBinanceに資金を送金するよう誘導することに加えて、詐欺師は「専門家の賭け信号」を提供するためにTelegramグループに被害者を追加しました。各アプリは平均で約 5.000 の加入者をホストします。

「不正な金額が送金された可能性のある場所では、少なくとも26件の疑わしいブロックチェーンウォレットアドレス(Binanceウォレットアドレス)が特定されました。「このブロックチェーンウォレットのアカウントの詳細を提供するだけでなく、それをブロックするデビットカードに手紙が書かれています」と、FIAソースが言いました。

Binanceはまた、公式のサポート文書や詐欺師がBinanceサービスに接続するために使用するAPI統合メカニズムを含む詳細を求められています。FIAは不審なアプリにリンクされた銀行口座を積極的にブロックしますが、通知は次のように警告しています。

「コンプライアンス違反の場合、FIAサイバー犯罪はパキスタン国家銀行を通じてビナンスに金銭的な罰則を勧告する際に正当化されます。

Binanceは、FIAからの声明に関するCointelegraphからのコメントの要請に応じていません。

2021年12月、パキスタン商工会議所連盟(FPCCI)のナシル・ハヤット・マグーン会長は、パキスタン人の暗号資産の総額は200億ドルであることを明らかにした。

コインテレグラフが報告しているように、FPCCI会長は、会議所が発表した研究論文に基づいて数字を確認した。この主張を支持して、Chainalysisグローバル暗号導入指数2021は、ベトナムとインドに次ぐインデックススコアでパキスタンを3番目に高いランキングにランク付けしています。