ギャンブルサイトにリンクされた犯罪ネットワークの金融業者の疑惑、ディエゴ・コスタが警察に尋問

ディエゴ・コスタ (インスタグラム@diegocosta)

アトレティコ・ミネイロのストライカー、ディエゴ・コスタは、ギャンブルサイトに関する不正を調査する警察活動の標的となっている。

コスタが生まれたブラジルのセルジペ連邦警察は、「ESPORTENET」の調査の一環として、ギャンブル搾取、マネーロンダリング、通貨回避、犯罪組織に対する作戦を行っている、と声明は述べた。

Globoグループのポータル「ge」によると、調査はプラットフォームの所有者、財政的支援者、および身元が明らかにされていないサッカー選手である犯罪ネットワークの資金提供者の申し立てに焦点を当てています。

「ge」は、元アトレティコ・マドリードとチェルシーのディエゴ・コスタ選手が、2020年末にスペインの首都で契約を終えた後にブラジルに戻った男だと主張している。

木曜日、警察はブラジルのセルジペ州、バイア州(北東部)、サンパウロ州(南東部)で7件の捜索令状を発行した。

連邦警察によると、これらの捜索の1つはコスタの故郷ラガルトで行われ、捜索の正確な場所や捜査対象者の身元は明らかにされなかった。

ブラジル当局は、2021年3月に行われた作戦の第1段階では、文書とコンピュータ機器が押収され、より詳細な調査が可能であると指摘した。

警察の声明によると、この証拠に基づいて、会社と他の人と共同で資金洗浄を行い、外貨を回避するためにグループが使用する他の賭けプラットフォームを特定することが可能です。

同じ情報源によると、マネーロンダラーも特定されました。彼は、通貨回避の過程で犯罪組織を支援し、犯罪ネットワークの資金提供者であると疑われるサッカー選手を支援したと伝えられています。

いわゆる「オペレーション・ディスラプション」のこの新しい段階は、通貨回避のプロセスに焦点を当てており、「ge」によると「ge」がディエゴ・コスタであるベッティングサイトからのマネーロンダラーと金融業者に焦点を当てています。

現在負傷しているコスタは、2022年12月までブラジル選手権の現在のリーダーであるアトレティコ・ミネイロと契約した。