マフッドMDとマネーロンダリングと汚職の問題を解決するための取り組み

マフッドMD。(ドク・アンタラ)

後にインドネシア財務省(Kemenkeu)で349兆ルピア相当のマネーロンダリングと呼ばれた奇妙な取引の疑惑の事件は、政治・法律・安全保障調整大臣のMahfud MDによって明らかにされた後、脚光を浴びました。さらに、財務省での疑わしい取引の数に関して、マフッドMDとスリ・ムリヤニの間で数字に不一致がありました。

Mahfud MDは、2009年以降、300兆ルピアを超える疑わしい取引が発生したと主張しました。一方、スリ・ムリヤニ財務大臣は、財務省のASNまたはPNS(公務員)に関連する総取引はわずか3.3兆ルピアであると述べました。DPRメンバーへの声明の中で、マフッドは、数の違いは単なる認識であると説明しました。同じですが。財務大臣はそれが全体ではないのを見ましたが、マフッドは完全でした。そして、VOIが報告したように、財務省と政治・法務・安全保障問題調整大臣が349兆ルピアの奇妙な取引データの提示を調和させた後、財務省と政治・法務・安全保障問題調整大臣/ PPATKの間でマネーロンダリングの疑いに関するデータに違いはありません。開示される金額は同じ別名であり、違いはありません。

マフッド・MD政治・法務・安全保障担当調整大臣とスリ・ムリヤニ財務大臣の数の違いは別として、この事件は非常に多額の資金と政府関係者を含む多くの関係者が関与したため、注目を集めています。Mahfud MDは、政治、法律、安全保障の調整大臣として、法律と国家安全保障に関連するため、この事件を処理する上で戦略的な立場にあります。

DPRでの公聴会(RDP)で、マフフッドMDとDPRのメンバーは議論に参加し、お互いを脅迫しました。Mahfud MDは、財務省でマネーロンダリングの疑いに関する情報を受け取りました。多くの政治家がこの事件に真剣に反応し、財務省での疑わしい取引を発見し、マネーロンダリングの加害者が直ちに追跡されるようにマフッドMDに促しました。

財務省で数百兆ルピア相当のマネーロンダリングの疑いがある事件は、インドネシアが国家金融ガバナンスを強化し、透明性と説明責任を促進するためにやるべきことがたくさんあることの証拠です。

しかし、国家機関内のマネーロンダリングや汚職に問題があるのはインドネシアだけではありません。オリバー・バローによる「マネーランド:泥棒と詐欺師が今や世界を支配し、それを取り戻す方法」というタイトルの本は、この問題が世界中に存在していることを明らかにしています。この本は、腐敗者、オリガルヒ、金融犯罪者が世界の金融システムを使用して富を隠し、法律から身を守る方法を明らかにしています。本書はまた、この問題に対処するための国際的な努力が十分に成功しておらず、実際にこの問題の一部である国々によって妨げられていることさえあることを論じています。

Bulloughは、世界の腐敗した違法なお金のどれだけが、どの国によっても規制されていない世界的な灰色の領域である「マネーランド」に流れ込んでいることを強調しています。これはお金を隠すことができ、腐敗者や金融犯罪者が法律から身を守ることができる場所です。バロー氏はまた、国際金融システムにおける透明性と公平性の重要性を強調し、この問題を克服するためのいくつかの解決策を提案した。

バローが提案した解決策のいくつかは、金融犯罪との闘いにおける国際協力の強化、腐敗者や金融犯罪者のより断固たる追跡、世界の金融システムの監視の強化です。さらに、バロー氏はまた、世界の金融システムにおける正義と透明性のために戦う上での国民と活動家の重要な役割を強調しました。

インドネシアの文脈では、マネーロンダリングや汚職の問題を含め、金融システムやガバナンスの透明性を高めるための努力が必要である。この取り組みは、厳格な法律の適用、監督の強化、法執行、および政府と企業における誠実さと透明性の重要性に関する一般市民向けのトレーニングと教育を通じて実行できます。

しかし、これらの努力には、国境を越えたマネーロンダリングや汚職の問題に対処するための国際的な行動も伴わなければなりません。国際金融機関間の協力の強化など:世界銀行、IMF、FATFなどの国際金融機関は、マネーロンダリングや汚職の防止、検出、対処において各国を支援する役割を果たすことができます。これらの機関は、国の金融機関の能力を強化するために必要なトレーニング、技術支援、およびその他のリソースを提供できます。