ジャカルタ-BareskrimPolriの捜査官は、1.7兆ルピアのBNI侵入、Maria PaulineLumowaで容疑者を調査しました。この調査では、捜査官は犯された犯罪に関連するいくつかの質問をしました。
国家警察の広報部長であるアルゴ・ユウォノ監察官は、捜査官は銀行BNIに信用状（L / C）を申請するために使用された会社を調査していると述べた。さらに、捜査官はマリア・ポーリン・ルモワに行動を実行するために使用された文書を説明するように依頼しました。
「2つ目は、LCクレジットの申請を提出したBNIの債務者であるいくつかの企業に関連しています。また、MPLが作成したいくつかの手紙や文書、または声明書もあります」とArgo氏は述べています。セナヤンシュートフィールド、ジャカルタ。、7月22日水曜日。
次に、捜査官は、以前にこの事件の被告であった12人の証人とのマリアの関係も調べました。彼は、マリアは27の質問に見舞われたと言いました。
「この事件には複数の容疑者がいたため、調査した証人はこの事件の被告であったため、MPL容疑者に証人との関係を尋ねた。昨日、このMPL容疑者の証人を確認した約14件の調査を行った」と述べた。アルゴ。
一方、マリア・ポーリン・ルモワはインドネシア政府からの逃亡者です。これは、彼が架空の信用状（L / C）モードを使用しているバンクBNIケバヨランバル支店での現金強盗事件の容疑者であるためです。
2002年10月から2003年7月までの期間に、銀行BNIは、現在の為替レートに基づいて、1億3600万米ドルおよび5600万ユーロ、または1.7兆ルピア相当の損失を被りました。この金額は、Maria PaulineLumowaとAdrianWaworuntuが所有するPTGramarindoGroupからのローンです。
BNI銀行は疑惑を感じ始めました。なぜなら、名目が大きいために非常に難しいはずの借用プロセスは非常に簡単に実行されるからです。ローン申請は、ドバイ銀行ケニア株式会社、ロスバンクスイス、中東銀行ケニア株式会社、およびウォールストリートバンキングからのL / Cの保証に引き続き同意したため、PTグラマリンドグループは銀行BNIの悪意のある従業員によって支援されたと思われます。 Corp.
また、保証人となった銀行の中には、BNI銀行の通信銀行ではないものもありました。この疑惑は2003年6月にさらに強まりました。BNIはPTグラマリンドグループの金融取引を調査しました。その結果、同社は輸出を行ったことがないか、融資プロセス中に報告された内容に準拠していませんでした。
最終的に、BNIは架空のL / C容疑者を警察本部に報告しました。しかし、マリア・ポーリン・ルモワは、2003年9月または容疑者に指名される1か月前にシンガポールに行ってインドネシアを去った。
調査の結果、2009年はオランダに頻繁に出入りし、シンガポールを行き来することが多かった。実際、マリアは1979年以来オランダ市民であることが知られています。したがって、インドネシア政府は2010年と2014年に、正確には2回オランダ政府に身柄引き渡しを申請しようとしました。
しかし、オランダ政府はその要請を拒否しました。代わりに、Maria PaulineLumowaがオランダで試されるオプションを提供します。 2004年に発行されたインターポールの赤い通知によると、最終的に、女性は2019年7月16日に逮捕されました。
[/ 続きを読む]
The English, Chinese, Japanese, Arabic, and French versions are automatically generated by the AI. So there may still be inaccuracies in translating, please always see Indonesian as our main language. (system supported by DigitalSiber.id)
