ジャカルタ - 国家警察刑事捜査局の麻薬犯罪部長クリスノ・H・シレガーは、彼の党がRp120兆に相当する麻薬シンジケートに属するジャンボ口座に関連する金融取引報告書分析センター(PPATK)の調査結果を直ちにフォローアップすることを確認しました。
「はい、我々はPPATKにこの情報を積極的に要求するように私たちに求めたカバレスクリム氏の命令に積極的に従います」と、クリスノは10月4日月曜日にアンタラが引用した国家警察の刑事捜査ユニットで言いました。
クリスノによると、彼の党はPPATKから麻薬シンジケートのジャンボアカウントに関する情報を受け取っていません。
彼によると、PPTAKは麻薬販売業者であると疑われるジャンボアカウントの調査結果に関する情報を転送することができるからです。
「本社と地域の両方で、いくつかのMLケースを処理しました。しかし、これまでのところ、我々はPPATKの友人から情報を受け取っていません」と、クリスノが言いました。
既存の経験に基づいて、クリスノは、PPATKに由来するマネーロンダリング(TPPU)に関連するケースを処理する際に、彼の党がこの情報を求める必要があります。
警察の犯罪捜査部が疑わしい口座番号を持っている場合を除いて、PPATKは分析を行い、結果は警察に送られます。
「私たちが尋ねることなくPPATKから来た場合、私はほぼ4年間ここにいます(Ditpid Narkoba-ed)、我々は不審な数字を持っていない限り、我々は情報を受け取ったことがありません、彼ら(PPAT-ed)は分析し、それらを送信します」と、彼が言いました。
クリノは、同機関が金融情報に関連する事件を開示する基礎であるため、彼の党は、特にマネーロンダリング犯罪の開示において、PPATKと調整を続けていると付け加えた。
「ああ、我々は調整し続ける、右、彼ら(PPATK-ed)は追い詰めされています。彼らはまた、専門家の証人です」と、クリノが言いました。
現在、国家警察の麻薬・犯罪局長によって調査されているマネーロンダリング犯罪事件の1つは、ジョグジャカルタの違法なハードドラッグ工場への襲撃の開示です。
「TPPUに向かっていることを確認できます。「私はチームを結成し、最初の犯罪チームとTPPUはそれを解決するために取り組んでいます」と、クリノが言いました。
先週水曜日、9月29日にDPR委員会IIIとの公聴会でPPATKは、薬物の売買に対する金融取引の存在を観察し、監督したことを明らかにした。
PPATKのダイアン・ダイアナ・レイ代表が発表した調査結果の一部は、これらの金融取引の一部、すなわちRp1.7兆、その一部はRp3.6兆、Rp6.7兆、Rp12兆であったと述べた。したがって、合計はRp120兆です。
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