金融文書の大規模なリークは、日曜日に複数の主要通信社によって公開されました, これは、富を秘密にしていた世界の指導者の数にリンクされています.
約2.94テラバイトのデータに相当する1,190万件の記録の漏洩は、「パナマ文書」として知られるリークの5年後に、法執行機関が検出できない方法で富裕層によってお金がどのように隠されたかを明らかにしました。
ワシントンDCに拠点を置くジャーナリストとメディア組織のネットワークである国際調査ジャーナリストコンソーシアム(ICIJ)は、このファイルは約35人の現在および元国家指導者と91の国と地域の330人以上の政治家と公務員に関連していると述べた。
ファイルがどのように入手されたかは明らかにされておらず、ロイターはコンソーシアムによって詳述された申し立てや文書を独自に検証することができませんでした。
米国の緊密な同盟国であるヨルダンのアブドラ国王は、オフショア口座を使用して、英国と米国で1億ドル以上のマンションを購入したと言われています。
アブドラを代表するロンドンの法律事務所DLAパイパーは、メディアコンソーシアムに「公金を悪用したり、公共の利益のために意図された援助や好意の収益から何かを使ったことがない」と語った。
コンソーシアムの一部であるワシントン・ポスト紙も、2003年4月にカリブ海のトルトラ島に設立されたオフショア企業を通じてモナコのアパートの所有者と言われるロシア人女性スヴェトラーナ・クリヴォノギフの事件についても報じた。
わずか数週間後、彼女は娘を出産しました。当時、彼はプーチン大統領と何年も秘密の関係にあった、と新聞はロシアの調査アウトレットProektを引用して言いました。
ポスト紙は、クリヴォノギク(現在18歳)の娘で、ロシア政府はコメントの要請に応じなかったと述べた。
チェコ共和国の10月8-9日の議会選挙の数日前に、文書は、フランスのカンヌ近くの丘の上の村にある秘密の2200万ドルのプランテーションに、同国の首相バビスが関係していると言われています。
日曜日のテレビ討論で、バビスはいかなる不正行為も否定した。
「お金はチェコの銀行を去り、課税され、それは私のお金であり、チェコの銀行に戻されました」と、バビスが言いました。
ワシントン・ポスト、BBC、ガーディアンを含む様々なメディアから約600人のジャーナリストが関与した、いわゆるパンドラ・ペーパーズの調査は、世界中の14の金融サービス会社から約1,190万件の文書が流出した。14社はタックスヘイブンの企業です。
合計で、ICIJは、オフショア避難所の約1,000の企業と、十数人の国家元首や政府、国家指導者、閣僚、大使などを含む336の高レベルの政治家や公務員との間のつながりを発見しました。企業の3分の2以上がイギリス領ヴァージン諸島に組み込まれています。
「オフショアの秘密を終わらせることができ、起こったことを終わらせることができ、自分で恩恵を受けることができる人々が主に示していると思います」と、ICIJディレクターのジェラール・ライルは調査に付随するビデオで述べています。「私たちは数兆ドルを見ています。
トランスペアレンシー・インターナショナルの政策専門家であるマイラ・マルティーニにとって、今回の調査は再び「オフショア産業が司法を妨害しながら、汚職や金融犯罪を奨励する方法の明確な証拠」を提供している。
「このビジネスモデルは続けることができない」と彼は言った。
上記の名前に加えて、税の抜け穴に批判的だったトニー・ブレア元英国首相の名前もあり、彼と彼の妻シェリーがそれを所有するオフショア会社を買収したとき、ロンドンの数百万ポンドの不動産に印紙税を支払うことを法的に避けることを証明しました。
閣僚やその家族を含むパキスタンのイムラン・カーン首相の内輪のメンバーは、密かに数百万ドルを保有する企業や信託を所有していると言われています。一連のツイートで、カーンはパキスタン人によって何らかの不正行為が行われた場合、「適切な行動を取る」と誓った。
汚職や財政的透明性を求めて運動してきたケニアのウフル・ケニヤッタ大統領は、複数の家族と共に密かにオフショア企業のネットワークを所有していると非難されている。
政治家に加えて、露出した公人には、コロンビアの歌手シャキーラ、ドイツのスーパーモデルクラウディア・シファー、インドのクリケット界のレジェンド、サチン・テンドゥルカーが含まれます。3人の代表者はICIJに対し、投資は正当であり、脱税を拒否されたと語った。
パンドラ・ペーパーズは、2014年のLuxLeaksから2016年のパナマ文書まで、アイスランドの首相の辞任を引き起こし、パキスタンの指導者が追放される道を開いた一連の大量ICIJ金融文書リークの最新版です。その後、2017年のパラダイス・ペーパーズ、2020年のFinCenファイルが続いた。
最新の調査の背後にある文書は、イギリス領ヴァージン諸島、パナマ、ベリーズ、キプロス、アラブ首長国連邦、シンガポール、スイスを含む様々な国の金融サービス会社から採取されました。
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