テロリスト基金の流れの軌跡をたどる、PPATKは国内外の寄付活動をトランスパレーションしたい

金融取引報告分析センター長(PPATK)、ダイアン・エディアナ・レイ。(写真:VOI)

ジャカルタ - 金融取引報告分析センター(PPATK)の所長、ディアン・エディアナ・レイは、テロ行為の支持者として資金調達に関連する社会的宗教的寄付問題の取り扱いについて議論しています。これは、誤った逆効果の情報を引き起こさないようにし、違法な活動に対する国民の感情を悪用しないように行われます。

VOIが受け取ったPPATK声明に基づいて、2021年のテロ資金供与犯罪のリスク評価の結果は、テロ資金の外国リスクマップから見られます。声明では、インドネシア内および外のテロ資金の資金源と分配源が深刻な安全保障上の混乱や紛争地域を経験している国であることを示すリスクが高い国です。

Dianによると、テロリストのネットワークは基本的に、デジタル募金、送金、または寄付やチャリティーボックスなどの現金募金を通じて、法的および違法な手段から資金を得ています。

テロ資金供与の方法は、企業や企業、麻薬密売、仮想資産、オンラインローン、武装犯罪グループの活動を通じて行うことができる、とダイアンは言った。

2016年から2021年5月のテロ資金供与犯罪(TPPT)の疑わしい金融取引報告書(LTKM)に関する統計によると、テロ資金供与に関連するLTKMは合計4,093件、テロ資金に関する分析結果は172件、関係者に提出された。

「このテロ資金供与は、分解されがちな名目量のようなマネーロンダリングとはやや異なるアプローチを必要とするため、開示では、警察、BIN、その他の機関の役割をより明確にする必要がある、より深化する必要があります」と、ダイアンは8月23日月曜日の書面を通じて述べました。

インドネシアにおけるテロ活動の防止と根絶に向けた共同の取り組みを最大化するため、PPATKは、1961年の第9号の「貨幣・物品の収集」、1980年PP第29号の寄付回収の実施に関する改正を提案した。

「この変更は、寄付やコミュニティの支援を高めるための透明性と説明責任を高めることを目的としています。また、個人や個人が集めた寄付に関連する地域社会のポレミクスを防ぐこともでき、「継続的なダイアン。

また、テロ活動をより最適に監視するためには、国内外の寄付を募る個人や団体の監査が必要です。海外の寄付の受取人には、さらなる検証が必要です。

これを実現するために、寄付を開くソーシャルメディアアカウントを監視するという点で、外務省と通信情報省の役割を担っています。「人々は寄付や慈善団体を寄付したり受け入れたりする際には、もっと注意深く、より注意する必要があります。誰が与え、誰が受け取るのか知らなければならない」とPPATKの責任者は結論づけた。

PPATKは、2010年第8号に規定されているマネーロンダリング防止・根絶(TPPU法)及びテロ資金供与犯罪の防止及び撲滅に関する法律第9号に基づき、マネーロンダリング及びテロ資金供与犯罪を示す分析、金融取引報告書及び情報の分析機能を遂行することができる。