ジャカルタ - 金融サービス庁(OJK)ファクリ・ヒルミ(FH)の資本市場監督第二副委員長は、PTアスランシ・ジワスラヤ(ペルセロ)の汚職事件の新しい容疑者として指名されました。FHは、赤いプレート保険会社が顧客資金を支払わず、州の損失につながった汚職のプロセスに関与したと言われています。
「OJK金融サービス庁の容疑者の1人は、当時資本市場監督部の責任者を務めました 2月14-17日(2014-2017)。「資本市場監督の副コミッショナーに任命された2OJK期間2017-現在」と、法務情報センターのケジャグン・ハリ・セティヨノ所長は声明の中で、6月25日(木曜日)に述べた。
彼の行動のためにFHは、汚職犯罪に関する2001年の法律20で改正された第2条補助金第3条法31年1999年に絡み合っています。ハリは説明し、後で開発結果から証拠が見つかった場合、FHがマネーロンダリング犯罪の記事と絡み合う可能性も閉じ込められていないと説明した。
彼は容疑者に指定されているが、ハリは、司法長官事務所はFHに対して逮捕していないと言いました。それにもかかわらず、捜査官は容疑者のために海外での予防を申請します。
「これは拘束されていないが。「個々の容疑者を割り当てると、それは常に禁止(予防)が続きます」と、彼が言いました。
OJKのアント・プラボボ広報・物流副委員長は、ファクリ・ヒルミ容疑者の決定に関する情報は提供できないと述べた。彼は、すべての当事者がOJKが公式声明を出すのを待つまで時間を与えることができることを望んでいます。
13 社さらに、司法長官室はまた、事件の容疑者として13の企業を拘束しました。これらの企業は、顧客のお金の脱出に関与していると言われている投資マネージャーです。投資マネージャー企業の関与から、国の損失はRp12.1兆と推定されています。
ハリは、損失は、いくつかの時間前にRp16.81兆に達する財務監査委員会(BPK)によって提供された州の損失の一部であると言いました。容疑者として指定されたすべての企業は、マネーロンダリング犯罪(TPPU)の疑いに巻き込まれています。
「13の企業は、汚職犯罪法第2条補助金第3条に規定されているように汚職犯罪を犯した疑いがあり、申し立てはTPPUです」と、彼が言いました。
ハリ氏によると、2014年から2018年にかけて同社の取引を深めることで、今までジワスラヤ事件の調査を続けているという。
さらに、ハリは、後で調査の結果が犯罪に起因する資産があることを証明した場合、司法長官は差し押さえを行うと言いました。それにもかかわらず、このプロセスは、実施されたビジネスの運用経路を妨げません。
容疑者として指定されている13社は、PT DM/PAC、PT OMI、PT PPI、PT MD、PT PAM、PT MAMです。また、PT MNC、PT GC、PT JCAM、PT PAAM、PT CC、PT TVI、および PT SAM もあります。
企業やOJKの職員からの新しい容疑者の設立に伴い、国Rp16.81兆の費用がかかった容疑者ジワスラヤ事件の長いリストに追加されます。以前は、6人の被告の裁判が行われていた。
彼らは、トラダ・アラム・ミネラ・ヘル・ヒダヤットの社長、ハンソン・インターナショナル・ベニー・チョクロサプトロの社長、ジワスラヤの3人の役人、すなわち元財務部長のハリー・プラセティオ、元財務部長のヘンドリスマン・ラヒム、元シャミルワン社の公式、PTマキシマ・インテグラ・グループのディレクターです。
被告6人は、汚職犯罪撲滅に関する2001年第20条第20条法第20条第20条、第18条、第18条、第20条、第20項第20項で刑事汚職の罪で起訴された。この記事は、法律に違反し、国の財政と経済に害を与え、20年の最高刑とRp10億の最高罰金の脅威を持つ自分自身、他の人や企業を豊かにするために、彼の地位または地位に利用可能な権限、機会または手段を乱用する人を規制します。
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