ジャカルタ - マネーロンダリング(TPPU)とテロ資金供与(TPPT)の加害者のための技術の急速な発展はますます複雑になり、追跡が困難になっています。マフドMD(政治・法務・安全保障担当調整大臣)によると、これは予想されなければならない。
「マネーロンダリング(TPPU)の犯罪の加害者の技術の発展と手口の複雑さとテロ資金供与(TPPT)の予測不可能性により、迅速かつ正確に緩和し、予測しなければならない新たな脅威の機会を提供し、そのうちの1つは何が起こっているのかを見ることによって起こっています。「今年のNRA原稿に含まれています」と、彼は2021年のリスク評価スクリプトの立ち上げ、または一般的にオンラインで行われた国家リスク評価(NRA)として知られており、8月19日(木曜日)にジャカルタ中心部のユヌス・フシン・オーディトリアムPPATKビルで厳格な健康プロトコルで行われました。
NRAの立ち上げは、国内外のリスク(内向きリスクおよび外向きリスク)の範囲内で、マネーロンダリング、テロ資金供与、大量破壊兵器の拡散のための資金援助の様々なリスクを特定、分析、評価することにより、リスク状況の最新の動向に対するインドネシアの対応です。当世風。
マネーロンダリング防止・根絶全国調整委員会委員長(TPPU委員会)が開いた活動において、マフッドMD.Mahfudは、今年のNRAを更新することは、マネーロンダリングに関する金融行動タスクフォース(FATF)の勧告番号1を実施し、マネーロンダリングに関するアジア太平洋グループの相互評価レビュー(MER)2018の評価ノートに対応する具体的な形態であると述べた。2021年は勧告を果たすだけでなく、国家の方向性と政策を決定する上で国内のニーズにもなるだろう」とMahfud氏は説明した。
憲法裁判所の元最高裁判所長官は、NRAを更新することは、特にパンデミックの間、現在の状況とリスク状況のダイナミクスに対応するインドネシアの適応的な形態であると述べた。「マネーロンダリング(TPPU)の犯罪の加害者の技術の発展と手口の複雑さとテロ資金供与(TPPT)の予測不可能性により、迅速かつ正確に緩和し、予測しなければならない新たな脅威の機会を提供し、そのうちの1つは何が起こっているのかを見ることによって起こっています。今年のNRA原稿に含まれています」と、彼は続けました。
統一PPATKのダイアン・ダイアナ・レイ代表は、インドネシアが2015年に最初のNRA評価を実施し、2015年から2020年の間に様々なセクターリスク評価とホワイトペーパーに関して2015年のNRA更新評価を統合したと説明した。マネーロンダリングの犯罪を防止し、根絶するための努力に非常に強いです。「インドネシアのコミットメントを強化するための様々な措置は、インドネシアにおけるマネーロンダリングを防止し、根絶するための取り組みの国家政策戦略を通じてしっかりと実施されている」と彼は言った。
ダイアンは、インドネシアはマネーロンダリング犯罪、マネーロンダリング犯罪、大量破壊兵器(PSPM)の拡散を防止し、根絶するための努力の面で一貫して進歩的であると付け加えました。「資産没収法案と通貨制限法案の推進、新しい報告当事者の拡大、マネーロンダリング犯罪調査官の拡大、公的民間パートナーシップ(PPP)の設立、様々なタスクフォースの形成、国内PEPデータベースの開発など、いくつかの努力がなされました」とPPATKの責任者は説明しました。
NRAの更新は、インドネシアが現在進行中のMERプロセスへの貴重なインプットになります。さらに、インドネシア政府は、現在もオブザーバーであるFATFの一部になることをインドネシアに奨励することを約束した。インドネシアのFATF加盟は、これまでFATFに加盟していないG20の唯一のメンバーであるインドネシアの金融システムの完全性を証明する。
2021年のTPPUインドネシアにおけるNRAの結果から、ML/TPPT/PPSPMの予防と根絶の側面に対する新たな脅威に対するいくつかの変化と条件があります。汚職や麻薬は、国内のマネーロンダリングのリスクが高いマネーロンダリング犯罪の述語犯罪の一種です。多くの地域の首長を巻き込み、Rp544億相当のZH事件などの政党と提携している汚職に起因するML事件のいくつかの例。37.8兆Rpの国家損失をもたらした天然資源部門の腐敗に起因するマネーロンダリング犯罪事件は、Rp. 16.81兆の状態損失をもたらした投資ファンドの財務管理の汚職事件。
汚職や麻薬は、海外でのマネーロンダリング犯罪の脅威(外向きリスク)の高い脅威として分類される述語犯罪の一種です。麻薬から生じたML症例の開示、FBは、RP.6.4兆、RPの27兆のFY、国際麻薬ネットワークであるRP.181兆のLBについて調べたすべての関連当事者の取引データを持つ。Rp.5.9兆ドル相当のガルーダES汚職事件などのトランスナショナル汚職に起因するML事件の開示。
詐欺、汚職、資金移転、麻薬、電子取引情報(ITE)またはSIBERは、インドネシアへのマネーロンダリング犯罪の脅威の高さ(内向きリスク)に分類されるマネーロンダリング犯罪の述語犯罪の一種です。最近、インドネシアは、オランダIDR 270億、ギリシャ、アテネ、アルゼンチン、アルゼンチンから、1110億、アルゼンチンから、イタリアからのCOVID-19機器の購入のケースを含む、国際ネットワークシンジケートによる不正な取引やビジネスメールコンプロイゼ(BEC)の場合に資金を移転する目的地であることが多くあります。 Rp. 400億。
2016年から2020年の間に、恒久的な法的力を持つマネーロンダリング事件に関する336の決定があり、犯罪収益の推定累積価値がIDR 44.2兆であることを示すこの2021 NRAの調査で特定されました。この金額のうち、最大の犯罪価値はRp.21.5兆(48.67%)の麻薬犯罪であり、詐欺は14.2兆Rp(32.08%)、腐敗はRp.5.05兆(11.4%)です。横領の犯罪行為(2.94%)、銀行セクターの犯罪(1.36%)、資金移転の犯罪(1.07%)、課税部門の犯罪(1.05%)。この状態は、金融システムと国民経済の完全性を損なう可能性があります。
COVID-19パンデミックの間、インドネシアでは詐欺、汚職、麻薬、資金移転犯罪、横領の犯罪は、マネーロンダリングの危険性が高くなります。実際には、COVID-19パンデミックの間に、取引のための資金の移転やビジネスメール妥協(BEC)の犯罪や社会的援助の悪用に関連する汚職に関連するいくつかのケースがありました。一方、マネーロンダリングの危険性が高い犯罪の加害者には、企業や個人が含まれます。
マフドMDは、この規則の確立がMLとTPPTを最小限に抑えることができることを望んでいます。
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