ジャカルタ - 国家警察は、PT Perusahaan Pengelola Aset(PPA)による石炭調達プロジェクトの請求書融資(インボイスファイナンス)の提供における汚職疑惑が、国家に380億ルピアの損失をもたらしたと述べた。
国家警察の汚職犯罪撲滅隊(Kortastipidkor)のオペレーション課長であるコムベス・アフマド・ユスフ・アフンディは、損失額はインドネシア共和国財務監査庁(BPK)の調査結果報告に基づいていると述べた。
この事件では、調査官はITをPT PPAの投資マネージャー(投資マネージャー)、PT Bintang Abadi Sampurna(BAS)のオペレーション部門の責任者であるFSN、およびPT BASの取締役であるFHとして3人の容疑者を指名しました。
捜査官はまた、資産の回収の一環として、メダン、ボゴール、ベカシ、スマランディア、シドアルジョの土地と建物として、容疑者の資産を没収しました(資産回収)。
ユースフ氏によると、事件はPT PPAがPT BASに500億ルピア相当の請求書融資を提供したときに始まった。しかし、資金の支払いの実現は8段階で約673億1000万ルピアに達した。
捜査官は、デューデリジェンスとリスク分析の実施、請求書文書の正当性の検証、現金担保要件の無視、および資金の支払いの基礎としての銀行勘定の設計の疑いのない資金調達プロセスに多くの逸脱を発見しました。
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