ブルーレイ・カーゴ事件の処理を調査し、KPKに贈収賄の疑いのあるチェーンの目を開くよう求める

貨物イラスト/写真:IST

ジャカルタ - 国家機関パフォーマンス監視機関(LPKAN)は、PTブルーレイカーゴの所有者と多くのフォワーダー企業を巻き込んだ税関総局(DJBC)の輸入贈収賄事件における資金の流れの疑惑について、汚職撲滅委員会(KPK)に徹底的に調査するよう要請した。

LPKANによると、調査はHSのイニシャルの税関経営者の個人口座への取引の疑いを含む、事件の全連鎖をたどる必要があります。

LPKANのムハンマド・アリ会長は、現在、中央ジャカルタの汚職犯罪裁判所(Tipikor)で進行中の事件は、非公式な経路、貯蓄口座、輸入品の調整、調査の障害の可能性を含むビジネスエコシステムの疑いを明らかにするための入り口であるべきだと評価した。

アリ氏は、企業文書に基づいて、HSは取締役、多数株主、および会社の受益所有者であることが知られていると述べた。一方、逮捕(OTT)の開始以来、捜査官によって押収されたとされる新聞口座の切り抜きは、HSの名前に関連する大量の繰り返し取引を示しています。

彼によると、口座が捜査の証拠の一部になったと本当にあった場合、HSの個人口座への資金の流れは、捜査官の調査の主要な焦点の1つであるべきです。

「さらに、ヘリはブルーレイとの関係はビジネス関係に留まると主張したと伝えられています。この主張は確かに正当に伝えられました。しかし、刑事訴訟法では、証人の証言は単一の真実ではありません。証言は、新聞記事、企業文書、契約、請求書、作業の証拠、税関文書、コミュニケーション記録、その他の証人の証言などの他の証拠によって検証されなければなりません」とアリは2026年7月2日木曜日、ジャカルタで述べました。

アリ氏は、関係が本当にビジネス関係である場合、協力契約、請求書、作業の証拠、税務記録、企業の簿記など、明確な取引の基礎が存在するはずだと説明しました。さらに、支払いは通常、会社の口座を通じて行われます。

しかし、支払いが個人的な口座に何度も行われた場合、法律上の根拠と取引の目的を知るために、調査プロセスでさらにテストする必要があると彼は言った。

LPKANはまた、KPKが以前、スマランのHSの家に捜索し、多くの文書を検査し、タンジュンエマスの港のコンテナを検査したことを強調しました。さらに、捜査官は、調査を妨害しようとする意図的な情報収集の疑いに関するHSのスタッフの情報を要求しました。

アリによると、一連の行動は、ヘリ・ブラックの立場が捜査官の関心の一部になったことを示しているという。

「つまり、KPKはヘリ・ブラックを単なる辺境の当事者として配置しただけではない。彼は、捜索、コンテナ、捜査の妨害の疑いという文脈の両方で、調査のレーダーに載っています」と彼は言いました。

彼は、刑事訴訟法(KUHAP)の観点から、捜索と没収は、捜査官が事件の証明に関連する商品、文書、または事件の痕跡があると判断したために行われたプロ・ジュスティシア行動であると説明した。

したがって、すべての調査シリーズは、関連する当事者の関与の疑いが本件の核心にどの程度含まれているか、知ること、支援すること、利益を得ること、調査プロセスを妨げる可能性を含むことを答えるように導かれるべきであると彼は言った。

アリはまた、汚職犯罪根絶法第21条に規定されているように、捜査の妨害の疑いは、捜査官を妨げる物理的な行動としてのみ解釈されるのではなく、法律の実施プロセスを妨害または妨害すると疑われるすべての行為も含まれることを思い出させた。

さらに、調査は、輸入プロセスにおける贈収賄または満足の疑いのある犯罪の起源による資金の流れの関連可能性をテストする必要もあると評価した。

「これが、一般の人々が合理的な批判を提出するべき場所です。KPKが捜査の障害の疑いを非常に鋭く読むべきですが、動機、関係、および本件の当事者の立場を説明できるお金の流れを読むにはあまり鋭くないでください」と彼は言いました。

アリ氏によると、資金の流れは、取引の当事者間の関係、取引時間、取引価値を説明し、取引が正当なビジネス基盤を持っているかどうかをテストできるため、汚職事件の証明における重要なツールの1つです。

したがって、Blueray Cargo事件と違法に関連していないと主張する当事者がいる場合、取引のサポートドキュメント全体を開くこと、契約、請求書、作業証明書、輸入書類、簿記、税務報告、個人口座および会社の口座の資金フローから最も適切な証拠です。

「それどころか、十分なビジネス基盤がない場合、個人口座への資金の流れは、KPKが開発すべき事実です。最初に判断するのではなく、ブルーレイ事件が表面層で止まることを確認するために」とアリは述べた。