ジャカルタ・プラザ・タワーの国際オンラインギャンブル本部が捜査され、287人の外国人容疑者が逮捕される

マベス・ポルリョのオンラインギャンブル事件の暴露/写真:IST

ジャカルタ - 国家警察のバーレスクは、西ジャカルタのヘヤム・ウルーク・プラザ・タワーで運営されている国際的なオンラインギャンブルの慣行を解明しました。この暴露から、321人の外国人(WNA)のうち、287人が容疑者として指定されました。

Bareskrim Polriの一般犯罪局長(Dirtipidum)のウィラ・サティア准将は、事件の暴露は、ヘヤム・ウルーク・プラザ・タワーの外国人の活動に関連するコミュニティからの情報から始まったと述べた。

「デジタルフォレンジック分析、財務分析、現場モニタリングをサポートした一連の調査と掘り下げの後、捜査官は、ヘヤム・ウルーク・プラザ・タワーの20階と21階にオンラインギャンブルの運営活動があったことを確認しました」と、Wiraは6月26日金曜日に南ジャカルタの警察本部Bareskrimで開かれた記者会見で述べました。

ウィラによると、捜査が行われたとき、加害者はオンラインギャンブルの運用活動に従事していました。使用されるモードは、何百ものオンラインギャンブルサイトを管理し、ソーシャルメディアを通じてそれを宣伝し、ノミネート口座を使用し、トランザクションを隠すためにデジタル資産と暗号通貨を利用することです。

「活動には、ソーシャルメディアでのプロモーション、ノミニー口座の使用、デジタル資産の利用、暗号を購入するためのUSDTまたはトークンなど、さまざまな方法で行われます。これは、技術企業やデジタルマーケティングとして違法な活動を隠すための取引に使用されます」と彼は言いました。

調査の結果、警察は、ブロックを回避するために交代で管理された145のオンラインギャンブルサイトまたはドメインを発見しました。これらのサイトのサーバーとホスティングは、ブラジル、フィリピン、中国、ベトナムなど、海外にあることが知られています。

287人の外国人として容疑者を指名することに加えて、捜査官は、建物の賃貸、口座とATMカードの提供、暗号交換、外国人居住許可の処理など、ネットワークの運用を支援する役割を果たした4人のインドネシア国民(WNI)も逮捕しました。

証拠のデジタルフォレンジック分析の結果に基づいて、捜査官は、Googleシート内の取引データを見出し、1つのギャンブルプラットフォームが約1.69兆ルピアの利益で合計13.9兆ルピアの預金を記録したことを示しました。

「一例として、容疑者のプラットフォームの統計データに基づいて、13.9兆ルピアの預金記録が、1.69兆ルピアの記録された利益で得られた」とWira氏は述べた。

警察はまた、インドネシアのオンラインギャンブルの運営を支援するために使用された口座から85億ルピアの現金を押収し、約2億4,500万ルピア相当のさまざまな外国通貨を押収した。

Wira氏は、警察は国際的なネットワーク、資金の流れ、犯罪収益、外国人入国スポンサーとなった企業を明らかにし、マネーロンダリング犯罪(TPPU)を適用するまで調査を開発し続けることを強調した。