KPKは、移民省の外国人に対する恐喝事件における資金洗浄の疑いを調査

KPKの調査ディレクターのアフマド・タウフィク・フセイン(ドク。KPK広報)

ジャカルタ - 汚職撲滅委員会(KPK)は、移民と刑務所省(Imipas)の環境で外国人の居住許可(WNA)の取り扱いの恐喝の疑いのある事件でマネーロンダリング(TPPU)の犯罪行為を適用する機会があります。

KPKの調査ディレクターのアフマド・タウフィク・フセインの代理人は、6月3日に開催された手錠作戦(OTT)中に多くの資産を発見したため、マネーロンダリングに向けた深化が行われたと述べた。その中には、トレイルバイク、車、貴金属の金が含まれています。

「TPPUにこれがあるかどうか、はい、確かに私たちはそこに発展します。多くの資産があり、いくつかの輸送機器があるからです」と、6月6日土曜日に引用された南ジャカルタのクニンガン・ペルサダのKPKの赤と白の建物でタウフィックは述べた。

捜査官は、押収された資産の起源と、さまざまな金融取引を通じて犯罪の隠蔽の試みの可能性を探ると述べた。

詐欺の被害者または他の当事者の名義で口座を使用し、資産に転送される前に恐喝の収益を蓄積した疑いは、確かに調査されたとTaufikは続けた。

「私たちは、それがノミネート口座からの洗浄から来て、その後資産を購入したかどうかについて調査します、それはすでに資金洗浄の要素に入っています」と彼は言いました。

KPKは以前、6月3日水曜日に移民と刑務所省のコミュニティで外国人の居住許可(WNA)に関連する手錠(OTT)作戦から8人の容疑者を起訴した。詳細は以下のとおりです。

1. Wamen Imipas 2025-2026、2023-2024年の移民局長(Dirjen)Silmy Karim;2. 2024-2025年の移民局長代理(Plt)Saffar Muhammad Godam;3. 西ジャワ移民局地域事務所(Kakanwil)の責任者、以前は移民局ジャヤ・サプトラの居住許可と移民ステータス局長を務めていたサプトラ;4.居住許可の移転課長、移民局居住許可と移民ステータス局Tessar Bayu Setyaji;5.居住許可課長、居住許可課長、居住許可課長、居住許可課長、居住許可課長、居住許可課長、居住許可課長、居住許可課長、居住許可課長、居住許可課長、居住許可課長、居住許可課長、居住許可課長、居住許可課長、居住許可課長、居住許可課長、居住許可課長、居住許可課長、居住許可課長、居住許可課長、居住許可課長、居住許可課長、居住許可課長、居住許可課長、居住許可課長、居住許可課長、居住許可課長、居住許可課長、居住許可課長、居住許可課長、居住許可課長、居住許可課長、居住許可課長、居住許可課長、居住許可課長、居住許可課長、居住許可課長、居住許可課長、居住許可課長、居住許可課長、居住許可課長、居住許可課長、居住許可課長、居住許可課長、居住許可課長、居住許可課長、居住許可課長、居住許可課長、居住許可課長、居住許可課長、居住許可課長、居住許可課長、居住許可課長、居住許可課長、居住許可課長、居住許可課長、居住許可課長、居住許可課長、居住許可課長、居住許可課長、居住許可課長、居住許可課長、居住許可課長、居住許可課長、居住許可課長、居住許可課長、居住許可課長、居住許可課長、居住許可課長、居住許可課長、居住許可課長、居住許可課長、居住許可課長、居住許可課長、居住許可課長、居住許可課長、居住許可課長、居住許可課長、居住許可課長、居住許可課長、居住許可課長、居住許可課長、居住許可課長、居住許可課長、居住許可課長、居住許可課長、居住許可課長、居住許可課長、居住許可課長、居住許可課長、居住許可課長、居住許可課長、居住許可課長、居住許可課長、居住許可課長、居住許可課長、居住許可課長、居住許可課長、居住許可課長、居住許可課長、居住許可課長、居住許可課長、居住許可課長、居住許可課長、居住許可課長、居住許可課長、居住許可課長、居住許可課長、居住許可課長、居住許可課長、居住許可課長、居住許可課長、居住許可課長、居住許可課長、居住許可課長、居住許可課長、居住許可課長、居住許可課長、居住許可課長、居住許可課長、居住許可課長、居住許可課長、居住許可課長、居住許可課長、居住許可課長、居住許可課長、居住許可課長、居住許可課長、居住許可課長、居住許可課長、居住許可課長、居住許可課長、居住許可課長、居住許可課長、居住許可課長、居住許可課長、居住許可課長、居住許可課長、居住許可課長、居住許可課長、居住許可課長、居住許可課長、居住許可課長、居住許可課長、居住許可課長、居住許可課長、居住許可課長、居住許可課長、居住許可課長、居住許可課長、居住許可課長、居住許可課長、居住許可課長、居住許可課長、居住許可課長、居住許可課長、居住許可課長、居住許可課長、居住許可課長、居住許可課長、居住許可課長、居住許可課長、居住許可課長、居住許可課長、居住許可課長、居住許可課長、居住許可課長、居住許可課長、居住許可課長、居住許可課長、居住許可課長、居住許可課長、居住許可課長、居住許可課長、居住許可課長、居住許可課長、居住許可課長、

この秘密作戦で、汚職防止委員会のチームは175億ルピア相当の証拠を押収しました。詳細は、7台の車、15台のオートバイ、11台の自転車、銀行口座と暗号資産口座の残高、および多くの外国通貨が含まれています。

その後、KPKはいくつかの自転車を没収しました。4台の大きなバイクのうち、3台がハーレーダビッドソンでした。赤いと銀色のポルシェ911の2台;6月5日金曜日に、南ジャカルタのケバヨラン・バル地区にあるシルミー・カリムの自宅から5台のベスパ・マチックバイク。これらのすべての商品は、東ジャカルタのCawang国家収容物(Rupbasan)に運ばれました。

Silmyは、2023年から2024年の移民局長官から外国人の居住許可(WNA)の管理から搾取されたお金を受け取ったと汚職防止委員会が言いました。彼は移民と刑務所(Imipas)の副大臣として宣誓した後でも、受け入れを続けました。

シルミーが1週間に1億ルピアの価値で受け取った収入。彼の行動の結果、彼は他の7人の容疑者とともに、2001年の汚職犯罪撲滅に関する法律第20号のジョの第20条cの汚職犯罪撲滅に関する法律第20号の第1条によって改正された汚職犯罪撲滅に関する1999年の汚職犯罪撲滅に関する法律第31号の第12条eおよび/または第12B条に違反したと疑われています。