ジャカルタ - イタリアのマネーロンダリングは、ガウディア・ディ・フィナンツァ(GdF)税警察の声明によると、年間250億から350億ユーロ(約515兆円 - 約717兆9,500億円)に達すると推定されています。
GdFのアンドレア・デ・ジェナーロ司令官は、イタリア銀行の金融情報ユニットは、2018年から2022年の5年間で、国家総生産(GDP)の1.5%から2%に相当する資金洗浄の価値があると推定していると述べた。
この声明は、イル・ソレ24オレとトレンティーノ・マーケティングがトレンティーノ自治州を代表して主催するトレンティーノ経済フェスティバルで発表されました。
「私たちは、合法的な経済への麻薬取引の利益の再流入とマネーロンダリングを結びつけることに慣れています。しかし、関連する犯罪ははるかに広範囲に及んでおり、税回避、汚職、詐欺が含まれます」とデジェナーロは、5月21日木曜日にANSA通信社から引用したANSA通信社から引用した。
彼は、資金洗浄の手法は非常に多様で複雑であるため、金融当局と法執行機関の厳格な監督を必要とすることを付け加えた。
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