ジャカルタ - 国家警察の経済犯罪特別局(Dirtipideksus)は、PT DSIを含む疑いのある犯罪事件の取り扱いにおいて、所有権証明書(SHM)と建築権証明書(SHGB)の差し押さえの理由を説明しました。
警察の犯罪捜査局のディレクター、アデ・サフリ・シマンジュンタック准将は、押収されたSHMとSHGBは、プロジェクト資金調達のためにPT DSIに担保された借り手または融資を受けた人の所有物であると強調した。
「SHMとSHGBは、申請されたプロジェクトの資金調達のために資金を分配するために借り手が保証として借り手によって保証されている借り手のものです」と、2026年1月29日木曜日に確認されたAde Safriは述べています。
インドネシアのピアツーピア(P2P)融資スキームでは、主要な契約は、貸し手(貸し手)と借り手(借り手/借手)の間で直接結び付けられるべきであるとAde Safriは続けた。このスキームでは、フィンテックプラットフォームは、両当事者を結びつける仲介者としての役割を果たすだけです。
しかし、調査の結果に基づいて、PT DSIの運用に異なる事実が見つかりました。
「捜査チームが得た事実は、PT DSIと借り手との間で直接結びついた主要な契約の存在を示しています。借り手は、誰が貸し手であるかさえ知らない」と彼は言った。
アデ・サフリ氏によると、この調査結果は、インドネシアで適用されている情報技術に基づく共同融資サービス(LPBBTI)またはP2Pレンディングの規定とスキームに反しています。さらに、捜査官は、PT DSIが物理的に借り手を探し求めていること、デジタルプラットフォームを通じて行う必要がないことを発見しました。
「PT DSIは、融資契約に直接拘束される当事者ではなく、仲介者または代理人として行動するべきです」と彼は言いました。
PT DSIのブランドアンバサダーまたは広告大使の審査に関する質問については、Ade Safriは、これまでに調査官が46人の証人を尋問したと述べた。
「これらの証人は、OJK、貸し手、借り手、PT DSIの内部関係者、および会社の幹部を含むさまざまなクラスターから来ています」と彼は説明しました。
彼は、捜査官は、事件に関連するデータや情報を直接知っており、見ている、経験している、または支配していると考えられる他の証人に対する調査をまだ継続すると付け加えた。
「今後の展開については、お知らせします」と彼は締めくくりました。
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