デンパサール - 警察の経済犯罪特別課(Dittipideksus)の違法輸入法執行タスクフォース(Satgas Gakkum)は、韓国からの違法中古衣料品貿易またはスプリングの違法な洗車(TPPU)および違法な貿易の違法な輸入犯罪の容疑者2人を逮捕しました。
Dittipideksus Brigadier General Ade Safri Simanjuntakは、イニシャルZKの2人の容疑者はデンパサール市に住所があり、SBはバリ州タバナンリージェンシーに住所を持っていると述べた。
2人は、職員が2ヶ月間調査と捜査を行った後、逮捕され、押収された資産の価値は220億ルピアに達しました。
「(中古の)衣服は、タバナンにあるZTとSBの倉庫に送られ、2021年から2025年の間にバリ、スラバヤ、バンドンなどのトレーダーに販売されました」と、12月15日月曜日、バリ島デンパサールのGOR Ngurah Raiで記者会見でAde Safri准将は述べた。
2人の容疑者は、韓国のKDSとKIMのイニシャルを持つ2人の外国人(外国人)から、韓国で中古の服を注文し、インドネシアに送るために注文することで行動しました。
「容疑者ZTとSBは、韓国人の連絡先を通じて海外からの商品の注文を行い、他の人の名義の口座や送金サービスを通じて、容疑者のいくつかの口座を通じて支払いをしました」と彼は付け加えました。
トリッピング商品は、マレーシアのクラン港から運航する海運業者または海運業者によって韓国から密輸されています。その後、インドネシア税関に入国し、その後、バリ島タバナンにある貯蔵倉庫まで陸路輸送業者または陸路輸送業者によって続行されます。
「韓国からの商品サプライヤー、すなわちKDSとKIMは、マレーシアのクラン港に商品を輸送します。その後、書類は捜査チームによって押収されました。私たちは、積荷票(BL)の書類で識別することができます」と彼は付け加えました。
Japanese:
文書には、トリッティングの1つのエンティティまたは商品があり、税関局との調整の結果、インドネシアの税関地域に侵入し、トリッティングの1つがリアウ州ペカンバルの1つの場所に侵入することが識別できることが記載されています。
「(文書で)リャオ州ペカンバルの1つの場所が言及されており、それはノミニー会社です。調査チームが調査したとき、それはパーム油林でした。その後、このノミニー会社は、マレーシアのポートクランで商品をピックアップし、インドネシアの税関地域に入るために輸送業者を利用しました」と彼は言いました。
「この税関総局との調整の結果、非公式の港湾(インドネシア)を通じて入国したことが示唆されています」と彼は続けた。
さらに、ZT容疑者は、違法物品の販売から洗浄されたとされるPT.KYMバス輸送会社のボスであることが知られています。
捜査により、2人の容疑者の行動様式は非常に組織化されていたことが明らかになった。
「彼らは、自分の名義の口座、他人の名義の口座、さらには学生のプロフィールを使用して、そして送金サービスを通じて、サプライヤーに転送します」と彼は付け加えました。
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PPATKの金融取引分析に基づいて、海外に送金された資金の総額は3,670億ルピアに達しました。実際、貿易ベースのマネーロンダリングスキームまたは貿易ベースのマネーロンダリングの強い兆候が検出され、合法的な輸出入取引として見られるように設計されました。
「PPATKによる金融取引の分析に基づいて、2021年から2025年の期間に、2人の容疑者であるZTとSBによって実行された違法輸入取引の総額は、
6690億ルピア。そのうちのいくつかは、海外または韓国に送金された取引が3670億ルピアに達した取引です」と彼は言いました。
この違法なビジネスの素晴らしい利益は、両方の容疑者によって、違法な資金を合法的な事業と混ぜ合わせる、または混在させるという用語で隠蔽または知られています。
犯罪収益のほとんどは、ZTのPT KYMのバス輸送事業と彼らの衣料品店を拡大するために使用され、違法商品の販売からの利益は、合法的な事業の結果のように混在しています。
「容疑者ZTは、彼のバス輸送事業に投入するために犯罪行為の結果得られた資金を隠蔽した。したがって、犯罪の結果得られた資金の起源が合法に見えるように、そしてそのうちの1つは、違法な資金を合法的な事業、すなわちバス輸送会社に関連付けることによって、この違法資金を混ぜることです」
押収された証拠品については、輸入中古衣料品698個がBHRによって所有されていることが認められ、資産価値30億ルピア、72個の輸入中古衣料品が所有されていることが認められ、所有者がZT容疑者によって所有されていることが認められ、資産価値2億8800万ルピア、76個の輸入中古衣料品が所有されていることが認められ、所有者がSB容疑者によって所有されていることが認められ、資産価値3億ルピア。
さらに、ZT容疑者が所有していると認められた7台のバスは、資産価値150億ルピア、2,554,220,212ルピアの口座からの資金、およびZT容疑者の所有するDK 1195 ACPナンバープレート付き三菱パジェロの1台、DK 1243 HRPナンバープレート付きトヨタライズの1台、DK 1243 HRPナンバープレート付きトヨタライズの1台、DK 1243 HRPナンバープレート付きトヨタライズの1台、DK 1243 HRPナンバープレート付きトヨタライズの1台、DK 1243 HRPナンバープレート付きトヨタライズの1台、DK 1243 HRPナンバープレート付きトヨタライズの1台、DK 1243 HRPナンバープレート付きトヨタライズの1台、DK 1243 HRPナンバープレート付きトヨタライズの1台、DK 1243 HRPナンバープレート付きトヨタライズの1台、DK 1243 HRPナンバープレート付きトヨタライズの1台、DK 1243 HRPナンバープレート付きトヨタライズの1台、DK 1243 HRPナンバープレート付きトヨタライズの1台、DK 1243 HRPナンバープレート付きトヨタライズの1台、DK 1243 HRPナンバープレート付きトヨタライズの1台、DK 1243 HRPナンバープレート付きトヨタライズの1台、DK 1243 HRPナンバープレート付きトヨタライズの1台、DK 1243 HRPナンバープレート付きトヨタライズの1台、DK 1243 HRPナンバープレート付きトヨタライズの1台、DK 1243 HRPナンバープレート付きトヨタライズの1台、DK 1243 HRPナンバープレート付きトヨタライズの1台、DK 1243 HRPナンバープレート付きトヨタライズの1台、DK 1243 HRPナンバープレート付きトヨタライズの1台、DK 1243 HRPナンバープレート付きトヨタライズの1台、DK 1243 HRPナンバープレート付きトヨタライズの1台、DK 1243 HRPナンバープレート付きトヨタライズの1台、DK 1243 HRPナンバープレート付きトヨタライズの1台、
「差し押さえられた総資産は220億ルピアです」と彼は言いました。
彼の行動のために、ZTとSBは、2014年商法第7号の改正版労働法で刑務所での懲役5年以下の刑と/または最大50億ルピアの罰金を脅かすとして、第111条第47条第1項および/または第112条第2項第51条第2項の条項で構成されています。
さらに、彼らはまた、犯罪の防止と根絶に関する2010年法律第8号(TPPU)の第3条、第4条、第5条、刑法第64条の第64条の第64条の第64条の第64条の第64条の第64条の第64条の第64条の第64条の第64条の第64条の第64条の第64条の第64条の第64条の第64条の第64条の第64条の第64条の第64条の第64条の第64条の第64条の第64条の第64条の第64条の第64条の第64条の第64条の第64条の第64条の第64条の第64条の第64条の第64条の第64条の第64条の第64条の第64条の第64条の第64条の第64条の第64条の第64条の第64条の第64条の第64条の第64条の第64条の第64条の第64条の第64条の第64条の第64条の第64条の第64条の第64条の第64条の第64条の第64条の第64条の第64条の第64条の第64条の第64条の第64条の第64条の第64条の第64条の第64条の第64条の第64条の第64条の第64条の第64条の第64条の第64条の第64条の第64条の第64条の第64条の第64条の第64条の第64条の第64条の第64条の第64条の第64条の第64条の第64条の第64条の第64条の第64条の第
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